по материалам сайта - By Cryptopolitan_News
Мужчина обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием BTC на сумму 1,2 миллиона долларов
Тушал Раход, 44-летний мужчина из Ван-Бюрена, штат Нью-Йорк, был обвинен ФБР в отмывании поддельных чеков на сумму 1,7 миллиона долларов. Его бывшая партнерша, мать его шестилетнего ребенка, сообщила в ФБР, что видела подозрительные скриншоты на его устройстве, которые включали доказательства криптовалютных транзакций и разговоров на других языках.
Согласно судебному заявлению специального агента ФБР Сэмюэля Моргана, Раход предположительно получил BTC на сумму 1,2 миллиона долларов через сеть из семи банковских счетов в шести различных финансовых учреждениях. Его бывший партнер заметил эту схему после того, как Раход неоднократно жаловался на закрытие его банковских счетов.
Мужчина обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием BTC
Тушалу Раходу были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием BTC, отмывание денег и сговор с целью совершения отмывания денег ФБР. Предполагаемые преступления имели место в период с ноября 2021 года по июнь 2024 года. В своем судебном заявлении Сэмюэл Морган сообщил, что в рамках расследования ФБР получило записи от Google для
[email protected], учетных записей Apple iCloud, принадлежащих тому же адресу электронной почты, и
[email protected], все по постановлению суда.
Специальный агент ФБР Морган утверждал, что Ратод зарегистрировал две компании, которые он использовал в схеме. В 2016 году Ратод зарегистрировал T3 Telecom, LLC, телекоммуникационную компанию, которая тестировала и развертывала сетевые устройства. Он также зарегистрировал TSV Telecom Constructions LLC в 2021 году.
Морган добавил, что в период с апреля 2022 года по июнь 2024 года обвиняемый получил более 1,7 миллиона долларов в виде предполагаемых мошеннических доходов от мошенничества с компрометацией деловой электронной почты (BEC) и поддельных чеков. Обвиняемый получал средства через шесть различных финансовых учреждений, пять счетов которых принадлежали T3 Telecommunications, а один — TSV Telecommunications.
Мошенничество BEC происходит из-за взлома учетных данных сотрудников с помощью фишинга. Мошенники перехватывают информацию о предстоящих платежах компании и обманывают поставщиков, заставляя их совершать платежи через поддельные домены.
Ратод использовал не менее 1,2 млн долларов из выручки для покупки биткоинов и отправлял их на разные внешние адреса. Три финансовых учреждения связались с ним в 2022 году, включая Wells Fargo, уведомив его о том, что деньги, поступившие на его счет, были несанкционированными, и что счет будет закрыт.
Позже в том же году с Ратодом связался M&T Bank и сообщил ему о мошеннических средствах, но он ответил поддельным счетом, чтобы обосновать средства как законный доход. Обвиняемый перестал связываться с M&T Bank, узнав, что были поданы полицейские записи.
Ратоду грозит 20-летний тюремный срок в случае признания виновным
Тушал Ратод, обвиняемый, предположительно, привлек других людей для содействия его плану, включая свою бывшую девушку, владельца учетной записи iCloud, связанной с
[email protected], для создания предприятий и открытия банковских счетов для бизнеса.
Согласно судебному иску Сэмюэля Моргана, Ратод привлек также членов своей семьи в период с мая по июль 2024 года для содействия в схеме, в результате чего на счета, контролируемые его девушкой и членами семьи, был переведен дополнительный миллион долларов. Citibank смог вернуть мошеннические средства на сумму 800 000 долларов.
Морган объяснил, что благодаря своей подготовке и опыту он мог выявлять мошенников, которые проводят мошенничества с использованием BEC, часто работая с обширной сетью отмывателей, чтобы помочь им. Он добавил, что мошенники работают с другими, чтобы использовать несколько банковских счетов для перевода денег в серии запутанных транзакций, которые затрудняют определение источника или того, кто контролирует средства, называя заговор расслоением или воронкой.
Юридическая фирма по недвижимости в Род-Айленде стала первой жертвой мошенничества BEC, зарегистрированного в 2022 году, потеряв около 163 298 долларов. Жертва получила электронное письмо от лица сотрудника Northpointe Bank, в котором жертве предлагалось отправить средства на счет, предположительно принадлежащий ипотечной компании Carrington Mortgage, связанной с действительной сделкой с недвижимостью. California Credit Union также был вовлечен в схему в качестве второй жертвы, потеряв около 8 миллионов долларов на банковских счетах, контролируемых другими мошенниками.
$BTC ,
$TON ,
$SUI #MarketRebound ,
#Сryptomarketnews В данной группе, мы стараемся оперативно знакомить читателей, с наиболее интересными информационными новостями (более дюжины сайтов) касающимися изменений рынка крипто валюты, и финансовых рынков. Здесь нет цели, навязать кому-либо из читателей, правильности (либо не правильности статьи сайта !).
Информация ретранслируется нами с целью ознакомления с изменениями "новостной повестки", и без претензий на оригинальность ! Выводы после прочтения данной информации, каждый здравомыслящий человек, всегда будет делать самостоятельно !!!