Mỹ đã mở chiến dịch nhắm vào sàn crypto Nga Garantex vì cáo buộc sàn này tạo điều kiện cho rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Dưới đây là những gì đang xảy ra:
Chi tiết về chiến dịch
• Lệnh trừng phạt và tịch thu: Vào tháng 3 năm 2025, Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) đã tịch thu các tên miền website của Garantex (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) vì cáo buộc sàn này hỗ trợ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả tổ chức khủng bố.
• Điều tra và bắt giữ: Hai quản trị viên của Garantex, Aleksej Besciokov và Aleksandr Mira Serda, bị cáo buộc với tội danh rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Besciokov đã bị bắt tại Ấn Độ vào tháng 3 năm 2025 theo yêu cầu của Mỹ .
Hậu quả và tác động
• Phong tỏa tài sản: Hơn 26 triệu USD đã bị phong tỏa liên quan đến hoạt động rửa tiền của Garantex.
• Garantex phản ứng: Sàn này tuyên bố tạm dừng dịch vụ và đang "chiến đấu" sau khi Tether chặn ví của họ trị giá hơn 2.5 tỷ ruble .
Bối cảnh rộng hơn
• Tác động địa chính trị: Việc Mỹ nhắm vào Garantex cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát tiền điện tử trong bối cảnh địa chính trị và an ninh quốc gia.
• Houthi và Garantex: Mỹ cũng đã trừng phạt 8 ví crypto liên quan đến Garantex và nhóm Houthi ở Yemen vì cáo buộc hỗ trợ tài chính cho các hoạt động quân sự
