Theo BlockBeats, một vụ lừa đảo OTC (giao dịch kín) quy mô lớn vừa bị phanh phui, gây thiệt hại hơn 50 triệu USD cho các nhà đầu tư, bao gồm cả quỹ VC và cá voi tiền mã hóa.

Chi tiết vụ việc

  1. Phương thức hoạt động:

    • Tập trung vào các token $SUI , $NEAR , Axelar (AXL), $SEI .

    • Hoạt động qua Telegram, xây dựng uy tín ban đầu bằng các giao dịch nhỏ đúng hẹn.

    • Sau đó chuyển sang mô hình Ponzi (trả lãi từ tiền của nhà đầu tư mới), cuối cùng bỏ trốn.

  2. Đối tượng bị ảnh hưởng:

    • Nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) và cá voi lớn trong ngành.

    • Một số KOL (người có ảnh hưởng) cũng bị dụ dỗ tham gia.

  3. Danh tính nghi phạm:

    • Tổ chức đứng sau là Aza Ventures, tự nhận có mối quan hệ với "Source 1" - người được cho là sáng lập một dự án từng lên sàn Binance (có thể là người Ấn Độ).

Dấu hiệu nhận biết lừa đảo OTC

⚠️ Cam kết lợi nhuận phi thực tế (ví dụ: 5-10%/tháng).
⚠️ Yêu cầu chuyển tiền trước qua ví cá nhân, không dùng hợp đồng thông minh.
⚠️ Áp lực FOMO: "Cơ hội chỉ dành cho thành viên đặc biệt".

Bài học rút ra

✅ Chỉ giao dịch OTC qua sàn uy tín (Binance, OKX OTC) hoặc đối tác được xác minh.
✅ Kiểm tra lịch sử giao dịch và danh tiếng của bên môi giới.
✅ Tránh các nhóm Telegram kín yêu cầu đầu tư sớm với lãi suất cao.

Lời khuyên: Nếu bạn là nạn nhân, hãy báo cáo ngay cho cơ quan pháp luật địa phương và chia sẻ thông tin để cảnh báo cộng đồng.