Las autoridades indias reprimen un esquema Ponzi de criptomonedas de $254 millones
Las autoridades indias han lanzado una gran ofensiva contra un presunto esquema Ponzi de criptomonedas que supuestamente causó pérdidas de aproximadamente $254 millones a los inversores.
El caso destaca un problema global creciente. A medida que los hacks de criptomonedas aumentan en 2025, las estafas están escalando en paralelo. Actores maliciosos sofisticados están explotando a los poseedores de activos digitales a través de tácticas de fraude avanzadas y específicas.
Las autoridades indias descubren un esquema Ponzi de criptomonedas en múltiples plataformas
La Dirección de Ejecución (ED) de India declaró que llevó a cabo operaciones de búsqueda en ocho ubicaciones en los estados del norte de Himachal Pradesh y Punjab el 13 de diciembre, bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA). La investigación se relaciona con lo que los funcionarios describen como un esquema Ponzi y de marketing multinivel (MLM) basado en criptomonedas de gran escala que supuestamente defraudó a cientos de miles de inversores.
Según la ED, los inversores perdieron alrededor de Rs. 2,300 crore. Esto equivale a aproximadamente $254 millones a las tasas de cambio actuales. El esquema fue supuestamente ideado por Subhash Sharma, quien huyó de India en 2023.
“La ED inició la investigación sobre la base de múltiples FIRs registradas por varias estaciones de policía ubicadas en los estados de Himachal Pradesh y Punjab contra Subhash Sharma, el cerebro de la estafa y otras personas asociadas por delitos bajo varias secciones del IPC, 1860, la Ley de Fondos de Chit, 1982, la Ley de Prohibición de Esquemas de Depósito No Regulados, 2019 y leyes aliadas,” decía el comunicado de prensa.
Los investigadores alegan que Sharma y las personas asociadas lanzaron y operaron sus esquemas a través de múltiples plataformas. Estas incluyen Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext y A-Global. Estas plataformas se describen como sistemas no regulados, auto-creados que funcionaron como esquemas Ponzi clásicos.
“Los inversores crédulos fueron atraídos con falsas promesas de retornos extraordinarios,” afirmaron las autoridades.
La ED también reveló que las personas acusadas manipularon precios de tokens ficticios. De vez en cuando, crearon, cerraron y rebrandearon plataformas para ocultar el fraude.
Las autoridades afirman que los productos del crimen fueron lavados a través de cobros en efectivo, entidades fachada y cuentas bancarias personales que pertenecen a los acusados y sus familiares.
El comunicado de prensa sugirió que varias personas actuaron como agentes de comisión, ganando sumas significativas por traer nuevos participantes al esquema. La red también es acusada de utilizar incentivos de viaje al extranjero y eventos promocionales para acelerar el reclutamiento de inversores y expandir la operación.
“A pesar de las órdenes de congelación emitidas el 04-11-2023 por la autoridad competente (sobre la base de la investigación de la policía estatal), que habían sido debidamente comunicadas al Secretario de Finanzas, a la Honorable Corte y a las autoridades fiscales del Gobierno de Punjab, 15 parcelas de terreno ubicadas en Zirakpur, Punjab, fueron vendidas por uno de los acusados arrestados (arrestado por la Policía de Himachal Pradesh en 2025), a saber, Vijay Juneja en flagrante violación de la ley,” dijo la ED.
Tras las búsquedas, la ED confirmó que congeló tres cajas fuertes, saldos bancarios y depósitos fijos por un total de aproximadamente Rs. 1.2 crore (alrededor de $132,000).
“Además, se han incautado diversos documentos incriminatorios relacionados con inversiones realizadas en numerosas propiedades inmuebles, incluidas propiedades benami que fueron adquiridas por los individuos acusados utilizando PoC generada a través del esquema Ponzi, bases de datos de inversores, estructuras de comisión junto con dispositivos digitales, lo que indica la generación y lavado a gran escala de PoC.”
Las autoridades también afirmaron que la investigación sigue en curso.
La epidemia global de estafas de criptomonedas aumenta
La represión en India se produce en medio de un aumento global en el fraude de criptomonedas. El mes pasado, BeInCrypto informó que los estafadores en Australia estaban falsificando informes de cibercrimen e impersonando a las fuerzas del orden para robar los activos de las víctimas.
Los actores maliciosos también están volviéndose más estratégicos en su tiempo, lanzando cada vez más esquemas durante los períodos de vacaciones cuando las compras en línea y las transacciones digitales aumentan.
Notablemente, esta tendencia no es un fenómeno nuevo. El informe de delitos por Internet de 2024 del FBI registró más de 150,000 quejas relacionadas con criptomonedas.
Las pérdidas totalizaron $9.3 mil millones, un aumento del 66% desde 2023. Las estafas de inversión causaron daños de $5.8 mil millones. Además, según TRM Labs, las estafas relacionadas con criptomonedas han drenado al menos $53 mil millones en todo el mundo desde 2023.
Los reguladores de todo el mundo están intensificando la aplicación de la ley. La acción de India refleja un movimiento más amplio para procesar a los estafadores y recuperar fondos. Sin embargo, persisten los desafíos. A medida que las criptomonedas se vuelven más populares, la carrera entre los estafadores y aquellos que luchan contra el fraude continúa. #BTC走势分析 $BTC
