俄罗斯公民被控通过加密公司转移5.3亿美元至美国

据吴说报道，美国司法部起诉居住于纽约的俄罗斯公民Iurii Gugnin，指控其通过加密支付公司Evita在2023年6月至2025年1月间将超过5.3亿美元资金转入美国金融系统。

这些资金主要为USDT，Gugnin被控涉嫌欺诈银行与加密货币交易所、违反制裁与出口管制、洗钱、未按《银行保密法》提交可疑交易报告、虚假申报汇款业务信息等22项罪名。如罪名成立，其面临最高每项银行欺诈罪30年监禁。