18 жовтня 2025 року Директорат з примусового виконання (ED) Індії конфіскував криптовалюту на суму $286 млн у рамках розслідування щодо відмивання грошей, пов'язаного з нелегальною платформою OctaFX. Засновника схеми, Павла Прозорова, заарештували в Іспанії за підозрою в кіберзлочинах, що вплинули на кілька країн. Загалом ED заблокував активи на $321 млн, включаючи яхту та 19 нерухомостей.
OctaFX, зареєстрована на Кіпрі з операціями в Дубаї та серверами в Барселоні, працювала як Ponzi-схема з 2019 по 2024 рік. Платформа обіцяла високі прибутки від торгівлі форекс, товарами та криптою без ліцензії від Резервного банку Індії. З липня 2022 по квітень 2023 року вона ошукала індійських інвесторів на $225 млн, згенерувавши $96 млн прибутку. Кошти надходили через UPI та банківські перекази, а потім "відмивалися" через фальшиві імпорти з Сінгапуру, мулові рахунки та офшори в Британських Віргінських островах, Естонії та Грузії.
ED подав два звинувачувальних акти проти 55 суб'єктів. Ця операція — одна з найбільших у історії Індії щодо цифрових активів, що підкреслює глобальний характер схем. Регулятори закликають інвесторів перевіряти платформи, а розслідування триває для відстеження офшорів. OctaFX — не єдиний випадок: ED розслідує подібні шахрайства з втратами $1 млрд у 2024 році.
#OctaFxScam #Cryptoscam #IndiaED #ponzischeme #CryptoRegulation #MoneyLaundering #BitcoinNews
**Підписуйтесь на #MiningUpdates ** за свіжими новинами з світу крипти та майнінгу!
