Lừa đảo “Blessings of God Thru Crypto”: Cặp vợ chồng Tennessee bị phạt 6,8 triệu USD
Michael và Amanda Griffis, hai đại lý bất động sản tại #Tennessee , đã bị tòa án liên bang ra phán quyết phải bồi thường hơn 6,8 triệu USD sau khi lừa đảo 145 nhà đầu tư thông qua kế hoạch mang tên “Blessings of God Thru Crypto”.
Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), từ năm 2021–2023, cặp đôi này đã huy động được 6,5 triệu USD, hứa hẹn lợi nhuận cao từ giao dịch hợp đồng tương lai crypto trên nền tảng Apex cùng “cố vấn” bí ẩn mang tên Coach Wendy. Tuy nhiên, nền tảng này là giả mạo, còn danh tính “Coach Wendy” đến nay vẫn chưa được xác định.
Hơn 4 triệu USD đã bị chuyển ra nước ngoài thông qua một sàn giao dịch giả, trong khi phần còn lại được dùng để chi trả nợ cá nhân và duy trì mô hình #ponzi . Chỉ khoảng 855.000 USD được trả lại cho một số nhà đầu tư.
Ngoài bồi thường cho nạn nhân, hai bị cáo còn phải nộp thêm 1,35 triệu USD tiền phạt dân sự và bị cấm vĩnh viễn tham gia giao dịch hàng hóa hay đăng ký với CFTC.
Vụ việc này cho thấy những kẻ lừa đảo thường lợi dụng niềm tin trong cộng đồng để chiếm đoạt tiền, tương tự các trường hợp khác mà CFTC từng xử lý.
⚠️ Cảnh báo rủi ro: Đầu tư crypto tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi tham gia vào các nền tảng không rõ nguồn gốc. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ pháp lý, phân bổ vốn hợp lý và ưu tiên ví lạnh để giảm thiểu thiệt hại. #anh_ba_cong