Các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hàng đầu đang phải đối mặt với nguy cơ pháp lý ngày càng gia tăng tại Philippines sau khi bị cáo buộc nhắm mục tiêu bất hợp pháp vào người dùng và vi phạm các quy tắc tuân thủ tài sản kỹ thuật số mới nghiêm ngặt.
SEC Philippines cảnh báo các sàn giao dịch tiền điện tử lớn hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã ban hành một khuyến cáo vào ngày 4 tháng 8, cảnh báo các nhà đầu tư về các nền tảng tiền điện tử nước ngoài chưa đăng ký vẫn tiếp tục phục vụ người dùng Philippines. Cơ quan quản lý cảnh báo rằng một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số đang hoạt động tại Philippines mà không có giấy phép hợp lệ. SEC Philippines tuyên bố rằng các nền tảng này đang cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử, vi phạm các yêu cầu tuân thủ mới được thực hiện. Khuyến cáo nhấn mạnh:
Các quy tắc này áp dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cung cấp, quảng bá hoặc tạo điều kiện tiếp cận các địa điểm giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc các dịch vụ trung gian như mua, bán và giao dịch phái sinh tài sản tiền điện tử.
Bản khuyến cáo đã xác định 10 sàn giao dịch hiện đang vi phạm các quy định về chứng khoán trong nước: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex và Kraken. Tất cả đều đang tích cực quảng bá dịch vụ hoặc vẫn cho phép người dùng tại Philippines truy cập đầy đủ mặc dù không có bất kỳ giấy phép nào do SEC cấp theo Thông tư ghi nhớ số 4 và số 5, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025.
Cơ quan quản lý cũng cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử khác cũng có thể vi phạm, lưu ý: "Danh sách này không đầy đủ. Các nền tảng khác cung cấp dịch vụ tương tự cho công chúng Philippines mà không đăng ký hoặc không được SEC chấp thuận cũng bị coi là hoạt động vi phạm luật chứng khoán Philippines."
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép bị SEC Philippines gắn cờ. Nguồn: SEC Philippines
Sau lệnh chặn địa lý đối với Binance trước đó, SEC Philippines đã tiết lộ rằng một số nền tảng khác vẫn có thể truy cập được và đang tham gia vào các hoạt động tiếp thị trái phép nhắm vào cư dân Philippines. Cơ quan quản lý này nhấn mạnh:
Họ tiếp tục cung cấp hoặc tiếp thị các dịch vụ tài sản tiền điện tử cho công chúng Philippines mà không có giấy phép hoặc đăng ký theo yêu cầu.
Bên cạnh những lo ngại về bảo vệ nhà đầu tư, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cũng nhấn mạnh những rủi ro quốc gia rộng lớn hơn do hoạt động tiền điện tử không được quản lý gây ra. Do các tổ chức này hoạt động ngoài phạm vi của Đạo luật Chống Rửa tiền (AMLA), họ không phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát tuân thủ như thẩm định khách hàng, lưu trữ hồ sơ hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ. SEC cảnh báo rằng việc thiếu giám sát này có thể tạo điều kiện cho hoạt động tài chính bất hợp pháp xuyên biên giới và làm tăng nguy cơ bị đưa vào danh sách xám. Các biện pháp thực thi có thể bao gồm lệnh ngừng và hủy bỏ, tố tụng hình sự và phối hợp với các công ty công nghệ để hạn chế rủi ro. Đáp lại, một số người ủng hộ tiền điện tử đã kêu gọi các cơ quan quản lý áp dụng phương pháp tiếp cận tuân thủ mang tính hợp tác hơn để khuyến khích đổi mới và tham gia an toàn hơn vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
