Una de las noticias que ha estado dando que hablar en los Ășltimos dĂas es como autoridades federales en Estados Unidos se unieron para desmantelar empresas cripto y personas que hacĂan fraude a travĂ©s de la manipulaciĂłn de mercado . AdemĂĄs sucediĂł por primera vez un involucramiento directo del FBI con los
#activos digitales ÂżCĂłmo se logrĂł atrapar a estos malos actores del mercado? Exploremos.
SegĂșn Reuters , el 9 de octubre las autoridades federales lograron acusar a 15 personas y tres empresas cripto por manipulacĂłn de
#mercado y âwash tradingâ (una prĂĄctica conocida por crear falso volumen) en la industria de los activos digitales.
Estas acusaciones se llevaron a cabo debido a la colaboraciĂłn en investigaciones de autoridades federales como el Departamento de Justicia (DOJ) , la comisiĂłn de Bolsa y Valores de Estados Unidos (
#SEC ) y el BurĂł Federal de investigaciones (FBI).
Lo que llamĂł la atenciĂłn de la comunidad cripto es que para poder llevar a cabo estas investigaciones y ver de cerca como trabajan los manipuladores de mercado , el FBI tuvo un involucramiento directo creando una empresa cripto llamada NexFundAI. Pero esto no acaba allĂ , si no que ademĂĄs esta empresa tenĂa planeado lanzar un
#token al mercado en la red de
#Ethereum .
Es justo ahĂ donde aparecen estas malas empresas que se ofrecen ayudar a manipular el mercado, segĂșn manifiestan los fiscales.
ÂżPero cĂłmo trabajan estas malas empresas cripto?
Estas empresas se ofrecen a realizar operaciones de âwash tradingâ , lo que hace que se inflen los precios artificialmente y esto a su vez atrae a nuevos inversores en el proceso . Una vez que llegue a un precio mĂĄximo "pactado" , empiezan a vender grandes cantidades , dejando a los demĂĄs inversores con pĂ©rdidas. Es lo que hoy en dĂa comĂșnmente conocemos como âpump & dumpâ en las memecoins.
Es asĂ que con este caso , se ha podido incautar alrededor de $ 25 millones de dĂłlares en criptomonedas , segĂșn manifiesta el Departamento de Justicia.
AdemĂĄs se han llevado acabo arrestos en diferentes partes del mundo , ya que son diferentes organizaciones involucradas en este tipo de fraude.
Como un dato adicional , esta es la primera vez que se presentan cargos penales contra empresas de servicios financieros por manipulaciĂłn de mercado y âwash tradingâ en la industria de las criptomonedas.
Esto marcarĂa un precedente y una advertencia hacia otras empresas que se encuentran realizando este tipo de servicios , perjudicando a inversores. Creo que finalmente pudieron desarticular una de las tantas organizaciones que hoy en dĂa observamos en el mercado cripto. Aquellos que estĂĄn detrĂĄs de las memecoins tendrĂĄn un poco mĂĄs de cuidado . Es por ello que recomiendo siempre realizar tu propia investigaciĂłn sobre los tokens que tienen en la mira. Y una vez mĂĄs , entrar a las memecoins es como ir apostar a un casino , donde la suerte puede estar de tu lado y ganar bastante o perderlo todo.
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