SCAMalerts
1.2M views
480 Discussing
Hot
Latest
U.S. Seizes $14B in Bitcoin in Biggest Ever Crypto Bust Linked to Cambodian Scam 💰
The Justice Department has targeted Cambodia’s pig butchering fraud network, seizing $14 billion in Bitcoin — the largest crypto seizure in U.S. history.
Authorities are pursuing Prince Group’s leader, while the Treasury Department has sanctioned the company and cut off Huione from the U.S. financial system.
#CryptoNewss #bitcoin #USDOJ #Cambodia #SCAMalerts $BTC $USDT
The Justice Department has targeted Cambodia’s pig butchering fraud network, seizing $14 billion in Bitcoin — the largest crypto seizure in U.S. history.
Authorities are pursuing Prince Group’s leader, while the Treasury Department has sanctioned the company and cut off Huione from the U.S. financial system.
#CryptoNewss #bitcoin #USDOJ #Cambodia #SCAMalerts $BTC $USDT
Even they are not supporting crypto regulations, how can they expect from others, purpose of these kind of projects are only to make money to get listed on big exchanges and then get delisted $COAI
#SCAMalerts
#SCAMalerts
Đội dev chúng mày bị xe đụng liệt giường hết rồi phải không? $DYDX
T từng tin sái cổ,phân tích vcl ra, DCA từ 4$ về 0,77.
Cuối cùng sau 4 năm tụi mày đéo có 1 cái đột phá củ lol nào cho coi được. Toàn chạy theo BTC như nô lệ.
T sai khi đã đặt niềm tin vào cái đống phân này trong nhiều năm.
Bọn đội ngũ của dự án này cạn phước,chúng mày sống trong sự khinh khi của nhà đầu tư.
Delist mẹ mày luôn đi chứ loại vô dụng lập cái telegram post bài đéo có nổi 10 like thì cộng đồng như Ccc!
#Scam #SCAMalerts #ScamWarning
T từng tin sái cổ,phân tích vcl ra, DCA từ 4$ về 0,77.
Cuối cùng sau 4 năm tụi mày đéo có 1 cái đột phá củ lol nào cho coi được. Toàn chạy theo BTC như nô lệ.
T sai khi đã đặt niềm tin vào cái đống phân này trong nhiều năm.
Bọn đội ngũ của dự án này cạn phước,chúng mày sống trong sự khinh khi của nhà đầu tư.
Delist mẹ mày luôn đi chứ loại vô dụng lập cái telegram post bài đéo có nổi 10 like thì cộng đồng như Ccc!
#Scam #SCAMalerts #ScamWarning
Mae Camp k2aX:
Haizz
#SCAMalerts CẢNH BÁO LỪA ĐẢO
gần đây mình thấy 2 hình thức scam phổ biến ở Binance:
1. Thương gia P2P lập 2 tài khoản ngân hàng có stk giống nhau, 2 ngân hàng tên gần giống nhau (Vietinbank, Vietbank):
cách tránh: đọc kỹ tất cả nội dung khi thực hiện giao dịch, bình tĩnh và theo sát khi báo cáo với Binance...
2. dev cỏ lập nhiều tài khoản để shill meme rug pool sớm, tất nhiên là mua qua ví web3
cách tránh: Hiểu, biết về meme thì chơi, đừng thấy ai shill gì cũng mua. 1 dự án meme sẽ phải có ít nhất group tele, page x(tweeter), website (có roadmap, tokenomic chỉn chu) và tất nhiên Contract ở tất cả các mạng xã hội phải giống nhau, cộng đồng trên đó hoạt động ra sao, có ai chia sẻ gì không. rảnh thì xem code trên bscscan xem có ok không nữa...
Tất nhiên bên trên cũng chỉ là lọc bước đầu thôi(giảm 20% nguy cơ scam) chứ không thể đảm bảo an toàn hết
KẾT LUẬN: Đánh bạc có kiến thức người ta gọi là đầu tư, đầu tư không có kiến thức thì thành đánh bạc
còn em thì đánh bạc + không kiến thức :((
#BNB #BTC $COAI
gần đây mình thấy 2 hình thức scam phổ biến ở Binance:
1. Thương gia P2P lập 2 tài khoản ngân hàng có stk giống nhau, 2 ngân hàng tên gần giống nhau (Vietinbank, Vietbank):
cách tránh: đọc kỹ tất cả nội dung khi thực hiện giao dịch, bình tĩnh và theo sát khi báo cáo với Binance...
2. dev cỏ lập nhiều tài khoản để shill meme rug pool sớm, tất nhiên là mua qua ví web3
cách tránh: Hiểu, biết về meme thì chơi, đừng thấy ai shill gì cũng mua. 1 dự án meme sẽ phải có ít nhất group tele, page x(tweeter), website (có roadmap, tokenomic chỉn chu) và tất nhiên Contract ở tất cả các mạng xã hội phải giống nhau, cộng đồng trên đó hoạt động ra sao, có ai chia sẻ gì không. rảnh thì xem code trên bscscan xem có ok không nữa...
Tất nhiên bên trên cũng chỉ là lọc bước đầu thôi(giảm 20% nguy cơ scam) chứ không thể đảm bảo an toàn hết
KẾT LUẬN: Đánh bạc có kiến thức người ta gọi là đầu tư, đầu tư không có kiến thức thì thành đánh bạc
còn em thì đánh bạc + không kiến thức :((
#BNB #BTC $COAI
Claudio Howlingwolf MOlm:
Mất hử
B
BNBUSD CM
Perp
Closed
PNL
-0.0044BNB
Scame alert !
Someone says to me there is a advance option on binance for future trading on binance NFT.I followed his steps and loss my 59$.
Is there any solution for recover my dollar.
#SCAMalerts #BinanceSupportCenter
Someone says to me there is a advance option on binance for future trading on binance NFT.I followed his steps and loss my 59$.
Is there any solution for recover my dollar.
#SCAMalerts #BinanceSupportCenter
another day another scam by fun scam token . no withdraw anymore so it's up to you guys to share this and rise your voice against this scam #funtokenscam #SCAMalerts
🚨 ₹2,200 Crore ‘Online Trading’ Scam Busted in Assam, 38 Arrested 🚨
In a major crackdown, Assam police have arrested 38 people across the state in connection with a massive ₹2,200 crore online trading scam that ran for nearly three years. The scam, masterminded by 22-year-old Bishal Phukan from Dibrugarh and his associate Swapnanil Das from Guwahati, lured investors by promising to double their money within 60 days.
The scam began by returning small profits to investors, with interest rates as high as 30-50%, but stopped once larger sums started pouring in. Many investors even took loans of ₹10-15 lakh to invest, only to be defrauded.
Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma urged the public to avoid fraudulent schemes, advising them to stick to authorized stockbroking through demat accounts. "No one can offer 25-30% interest; these are traps," he said, urging vigilance.
Phukan and Das flaunted a lavish lifestyle, attracting police attention with high-end cars, luxury properties, and social media posts from foreign trips. The police are also investigating actor-choreographer Sumi Borah, who allegedly received expensive gifts from Phukan, including a grand wedding at a Rajasthan resort.
#BinanceLaunchpoolHMSTR #ScamAware #SCAMalerts t #BinanceLaunchpoolHMSTR #BinanceLaunchpoolCATI $DOGS
$SOL
$PEPE
The scam began by returning small profits to investors, with interest rates as high as 30-50%, but stopped once larger sums started pouring in. Many investors even took loans of ₹10-15 lakh to invest, only to be defrauded.
Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma urged the public to avoid fraudulent schemes, advising them to stick to authorized stockbroking through demat accounts. "No one can offer 25-30% interest; these are traps," he said, urging vigilance.
Phukan and Das flaunted a lavish lifestyle, attracting police attention with high-end cars, luxury properties, and social media posts from foreign trips. The police are also investigating actor-choreographer Sumi Borah, who allegedly received expensive gifts from Phukan, including a grand wedding at a Rajasthan resort.
#BinanceLaunchpoolHMSTR #ScamAware #SCAMalerts t #BinanceLaunchpoolHMSTR #BinanceLaunchpoolCATI $DOGS
$SOL
$PEPE
#SCAMalerts #hahmscam
🚨 Scam Alert:
A new HAHM scam is circulating under the name “Magic.” If you’ve been involved with it before, do not reinvest. For newcomers, avoid it completely — this is a scam. They will not allow withdrawals, despite false promises. Claims that funds will be released on the 15th or 16th are just tactics to keep people hooked. Don’t fall for it. Stay safe and protect your investments..
🚨 Scam Alert:
A new HAHM scam is circulating under the name “Magic.” If you’ve been involved with it before, do not reinvest. For newcomers, avoid it completely — this is a scam. They will not allow withdrawals, despite false promises. Claims that funds will be released on the 15th or 16th are just tactics to keep people hooked. Don’t fall for it. Stay safe and protect your investments..
SCAM alert #ScamWarning
trader name Alex in the telegram group with name "Global Digital Assets (Thinking Crypto)" is nothing but a scammer.
I followed this free group for 1 month, then I pay 35$ for paid group, name (VVIP Alex Global Digital Assets) he share 2-3 crypto signals there.
after that he asked for 1500$ for two days and in exchange of he will give 1 Btc.
And share screenshots of the previous group member of receiving money.
I asked that I don't have 1500$ but can give 500$ so he said, for 500$ he will share 35,000$.
I share him 500$ on 26th Dec. 2024 and on today I received call from him on telegram, and he also messaged me that my money is ready llamd want me to send 250$ as a to trading fee, I've transferred 250$ again.
then he share a screenshot of transferring 96000$ but unable to send as fee is not enough and asking me to share 350$.
I said share me my profit and deduct 350 from the profit.
He said this is last step, transfer the money, this is legit and all..
When I said this is nothing but scam, he delete all the chats, and remove me from the groups of telegram.
I am attaching all the screenshots here,
if you are also from his group, do not share him single dollar.
#ScamAwareness #scammeralert
trader name Alex in the telegram group with name "Global Digital Assets (Thinking Crypto)" is nothing but a scammer.
I followed this free group for 1 month, then I pay 35$ for paid group, name (VVIP Alex Global Digital Assets) he share 2-3 crypto signals there.
after that he asked for 1500$ for two days and in exchange of he will give 1 Btc.
And share screenshots of the previous group member of receiving money.
I asked that I don't have 1500$ but can give 500$ so he said, for 500$ he will share 35,000$.
I share him 500$ on 26th Dec. 2024 and on today I received call from him on telegram, and he also messaged me that my money is ready llamd want me to send 250$ as a to trading fee, I've transferred 250$ again.
then he share a screenshot of transferring 96000$ but unable to send as fee is not enough and asking me to share 350$.
I said share me my profit and deduct 350 from the profit.
He said this is last step, transfer the money, this is legit and all..
When I said this is nothing but scam, he delete all the chats, and remove me from the groups of telegram.
I am attaching all the screenshots here,
if you are also from his group, do not share him single dollar.
#ScamAwareness #scammeralert
🚨new type of scam.
don’t click on tokens web with cloudflare. Instead of confirming, you are agreeing to download file.
don’t be drained, Be safe guys
#scam #besafe #SCAMalerts #ScamAwareness #ScamWarning
don’t click on tokens web with cloudflare. Instead of confirming, you are agreeing to download file.
don’t be drained, Be safe guys
#scam #besafe #SCAMalerts #ScamAwareness #ScamWarning
🚨 Watch Out for Crypto Scams
As crypto grows in popularity, so do scams. At Finance, we want to keep you informed and protected.
🔥 Why Crypto Is a Target
Crypto is fast, anonymous, and unregulated — a perfect storm for scammers. Once your funds are gone, they're nearly impossible to recover.
🚩 Top Crypto Scams to Avoid
1. Fake Investment Platforms
Promises of “guaranteed returns” often lead to fake sites that vanish with your money.
2. Phishing Attacks
Scammers impersonate wallets or exchanges, tricking users into giving up passwords or seed phrases.
3. Pump-and-Dump Coins
A coin is hyped, prices spike, then crash — and you're left holding worthless tokens.
✅ Stay Safe
Never share your private key or seed phrase.
Use trusted platforms.
Be skeptical of anything that feels rushed or “too good to be true.”
Stay smart, stay safe. Your crypto is your responsibility.#ScamAwareness #SCAMalerts #scamriskwarning
As crypto grows in popularity, so do scams. At Finance, we want to keep you informed and protected.
🔥 Why Crypto Is a Target
Crypto is fast, anonymous, and unregulated — a perfect storm for scammers. Once your funds are gone, they're nearly impossible to recover.
🚩 Top Crypto Scams to Avoid
1. Fake Investment Platforms
Promises of “guaranteed returns” often lead to fake sites that vanish with your money.
2. Phishing Attacks
Scammers impersonate wallets or exchanges, tricking users into giving up passwords or seed phrases.
3. Pump-and-Dump Coins
A coin is hyped, prices spike, then crash — and you're left holding worthless tokens.
✅ Stay Safe
Never share your private key or seed phrase.
Use trusted platforms.
Be skeptical of anything that feels rushed or “too good to be true.”
Stay smart, stay safe. Your crypto is your responsibility.#ScamAwareness #SCAMalerts #scamriskwarning
🚨🚨🚨 ¡ALERTA ROJA EN EL MUNDO CRIPTO!
#SCAMalerts
Un solo clic… y $20,000 desaparecieron sin dejar rastro.
Así de brutal. Así de real.
Un usuario confiado accedió a lo que creyó era el sitio oficial de ChangeNOW desde Chrome…
Pero no lo era.
Era una trampa mortal disfrazada con Punycode, una técnica sutil que reemplaza una simple "e" por una letra similar, casi invisible al ojo humano.
Y el resultado:
Una masacre financiera.
$20,000 robados en segundos.
Esto no es una historia aislada.
Esto es un campo de batalla digital donde los errores se pagan caro.
Donde la ignorancia cuesta fortunas.Donde la confianza mal puesta arruina vidas.NO confíes en la apariencia.NO hagas clic sin verificar.NO pongas en riesgo tu billetera por no investigar.
Verifica siempre los enlaces. Usa marcadores seguros. Activa la autenticación.
Porque el próximo titular podrías ser tú.
💬 Únete a la Conversación
👉 Dale me gusta si encontraste este aporte impactante
👉 Comparte para crear conciencia
👉 Comenta tus propios análisis y aportes en la comunidad Cripto
$BTC
Un solo clic… y $20,000 desaparecieron sin dejar rastro.
Así de brutal. Así de real.
Un usuario confiado accedió a lo que creyó era el sitio oficial de ChangeNOW desde Chrome…
Pero no lo era.
Era una trampa mortal disfrazada con Punycode, una técnica sutil que reemplaza una simple "e" por una letra similar, casi invisible al ojo humano.
Y el resultado:
Una masacre financiera.
$20,000 robados en segundos.
Esto no es una historia aislada.
Esto es un campo de batalla digital donde los errores se pagan caro.
Donde la ignorancia cuesta fortunas.Donde la confianza mal puesta arruina vidas.NO confíes en la apariencia.NO hagas clic sin verificar.NO pongas en riesgo tu billetera por no investigar.
Verifica siempre los enlaces. Usa marcadores seguros. Activa la autenticación.
Porque el próximo titular podrías ser tú.
💬 Únete a la Conversación
👉 Dale me gusta si encontraste este aporte impactante
👉 Comparte para crear conciencia
👉 Comenta tus propios análisis y aportes en la comunidad Cripto
$BTC
#SCAMalerts #hahmscam
🚨 Scam Alert:
A new HAHM scam, operating under the name “Magic,” is making the rounds. If you’ve already been involved, do not reinvest. For those considering it, stay far away — this is a scam. They will block withdrawals, despite empty promises. Claims of funds being released on the 15th or 16th are just tactics to keep you hooked. Don’t be deceived. Protect your money and stay safe!
🚨 Scam Alert:
A new HAHM scam, operating under the name “Magic,” is making the rounds. If you’ve already been involved, do not reinvest. For those considering it, stay far away — this is a scam. They will block withdrawals, despite empty promises. Claims of funds being released on the 15th or 16th are just tactics to keep you hooked. Don’t be deceived. Protect your money and stay safe!
#XRP total scam done 😃
〽️ More bearish soon.... XRP sol down soon... TRUMP is just like Curse of crypto...
Dont buy high ❌
#XRPBEAR #XRPPredictions
#ScamAwareness
#SCAMalerts
〽️ More bearish soon.... XRP sol down soon... TRUMP is just like Curse of crypto...
Dont buy high ❌
#XRPBEAR #XRPPredictions
#ScamAwareness
#SCAMalerts
Cảnh báo lừa đảo liên quan đến token miễn phí trên ví Binance
1. Các hình thức lừa đảo phổ biến
a. Phishing (Giả mạo) qua email/tin nhắn
Tin tặc gửi email, SMS hoặc tin nhắn Telegram/Social Media giả mạo Binance, thông báo bạn được tặng token miễn phí (ví dụ: "Nhận 100 BUSD từ Binance!").
Mục đích: Dẫn bạn đến trang web giả mạo để yêu cầu nhập private key, seed phrase hoặc thông tin đăng nhập.
b. Fake Airdrop (Airdrop giả)
Tin tặc tạo token vô giá trị, quảng cáo "airdrop miễn phí" trên mạng xã hội, yêu cầu bạn kết nối ví (ví dụ: Trust Wallet, MetaMask) hoặc chuyển một ít tiền làm phí gas để nhận token.
Rủi ro: Khi kết nối ví, họ có thể chiếm quyền kiểm soát hoặc lừa bạn ký phê duyệt giao dịch độc hại.
c. Giả mạo nhân viên Binance
Tin tặc giả làm nhân viên hỗ trợ Binance qua Telegram/Zalo, đề nghị "hỗ trợ nhận token miễn phí" nhưng yêu cầu bạn cung cấp OTP, 2FA hoặc seed phrase.
d. Lừa đảo qua mạng xã hội
Tài khoản giả mạo Binance/CEO CZ trên Twitter, YouTube livestream giả, hoặc bài đăng Facebook hứa hẹn "gấp đôi số token" nếu bạn gửi tiền vào địa chỉ ví của họ.
2. Dấu hiệu nhận biết lừa đảo token miễn phí
🔴 Yêu cầu private key/seed phrase: Binance hoặc bất kỳ sàn uy tín nào KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu thông tin này.
🔴 Liên kết lạ: URL không phải là binance.com (ví dụ: binance-airdrop.com, binance-support.pro).
🔴 Áp lực thời gian: Thông báo kiểu "Bạn chỉ có 10 phút để nhận token!".
🔴 Quà tặng không rõ nguồn gốc: Token tự dưng xuất hiện trong ví mà bạn không giao dịch (có thể là token độc hại để dụ bạn tương tác).
3. Cách phòng tránh
a. Không bao giờ chia sẻ thông tin nhạy cảm
Private key, seed phrase, OTP, mật khẩu: Tuyệt đối không chia sẻ với bất kỳ ai.
Kiểm tra kỹ email/số điện thoại người gửi: Binance chỉ dùng @binance.com hoặc số điện thoại chính thức.
b. Kích hoạt bảo mật 2 lớp (2FA)
Sử dụng Google Authenticator hoặc thiết bị U2F cho tài khoản Binance và ví tiền điện tử.
c. Kiểm tra kỹ URL và ứng dụng
Luôn truy cập trực tiếp https://www.binance.com thay vì nhấp vào link lạ.
Tải ứng dụng Binance từ App Store/Google Play chính thức.
d. Cẩn trọng với token lạ trong ví
Không tương tác với token không rõ nguồn gốc (ví dụ: token spam trong ví MetaMask).
Không kết nối ví với trang web lạ để "nhận token miễn phí".
e. Báo cáo lừa đảo
Gửi thông tin đến đội ngũ Binance qua trang Binance Support.
Tố cáo tài khoản mạng xã hội giả mạo.
4. Ví dụ thực tế
Vụ lừa đảo Binance Airdrop 2023: Hàng nghìn người mất tiền vì tin vào email giả mạo thông báo nhận 500 BUSD, dẫn đến trang web yêu cầu nhập seed phrase.
Scam token "BNB V2": Tin tặc tạo token giả mạo BNB, dụ người dùng chuyển BNB thật để "nâng cấp lên V2".
$BNB #SCAMalerts #BinanceWeb3Wallet
a. Phishing (Giả mạo) qua email/tin nhắn
Tin tặc gửi email, SMS hoặc tin nhắn Telegram/Social Media giả mạo Binance, thông báo bạn được tặng token miễn phí (ví dụ: "Nhận 100 BUSD từ Binance!").
Mục đích: Dẫn bạn đến trang web giả mạo để yêu cầu nhập private key, seed phrase hoặc thông tin đăng nhập.
b. Fake Airdrop (Airdrop giả)
Tin tặc tạo token vô giá trị, quảng cáo "airdrop miễn phí" trên mạng xã hội, yêu cầu bạn kết nối ví (ví dụ: Trust Wallet, MetaMask) hoặc chuyển một ít tiền làm phí gas để nhận token.
Rủi ro: Khi kết nối ví, họ có thể chiếm quyền kiểm soát hoặc lừa bạn ký phê duyệt giao dịch độc hại.
c. Giả mạo nhân viên Binance
Tin tặc giả làm nhân viên hỗ trợ Binance qua Telegram/Zalo, đề nghị "hỗ trợ nhận token miễn phí" nhưng yêu cầu bạn cung cấp OTP, 2FA hoặc seed phrase.
d. Lừa đảo qua mạng xã hội
Tài khoản giả mạo Binance/CEO CZ trên Twitter, YouTube livestream giả, hoặc bài đăng Facebook hứa hẹn "gấp đôi số token" nếu bạn gửi tiền vào địa chỉ ví của họ.
2. Dấu hiệu nhận biết lừa đảo token miễn phí
🔴 Yêu cầu private key/seed phrase: Binance hoặc bất kỳ sàn uy tín nào KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu thông tin này.
🔴 Liên kết lạ: URL không phải là binance.com (ví dụ: binance-airdrop.com, binance-support.pro).
🔴 Áp lực thời gian: Thông báo kiểu "Bạn chỉ có 10 phút để nhận token!".
🔴 Quà tặng không rõ nguồn gốc: Token tự dưng xuất hiện trong ví mà bạn không giao dịch (có thể là token độc hại để dụ bạn tương tác).
3. Cách phòng tránh
a. Không bao giờ chia sẻ thông tin nhạy cảm
Private key, seed phrase, OTP, mật khẩu: Tuyệt đối không chia sẻ với bất kỳ ai.
Kiểm tra kỹ email/số điện thoại người gửi: Binance chỉ dùng @binance.com hoặc số điện thoại chính thức.
b. Kích hoạt bảo mật 2 lớp (2FA)
Sử dụng Google Authenticator hoặc thiết bị U2F cho tài khoản Binance và ví tiền điện tử.
c. Kiểm tra kỹ URL và ứng dụng
Luôn truy cập trực tiếp https://www.binance.com thay vì nhấp vào link lạ.
Tải ứng dụng Binance từ App Store/Google Play chính thức.
d. Cẩn trọng với token lạ trong ví
Không tương tác với token không rõ nguồn gốc (ví dụ: token spam trong ví MetaMask).
Không kết nối ví với trang web lạ để "nhận token miễn phí".
e. Báo cáo lừa đảo
Gửi thông tin đến đội ngũ Binance qua trang Binance Support.
Tố cáo tài khoản mạng xã hội giả mạo.
4. Ví dụ thực tế
Vụ lừa đảo Binance Airdrop 2023: Hàng nghìn người mất tiền vì tin vào email giả mạo thông báo nhận 500 BUSD, dẫn đến trang web yêu cầu nhập seed phrase.
Scam token "BNB V2": Tin tặc tạo token giả mạo BNB, dụ người dùng chuyển BNB thật để "nâng cấp lên V2".
$BNB #SCAMalerts #BinanceWeb3Wallet
Login to explore more contents