据 Cointelegraph 报道，Global Ledger 发现加密交易所 Garantex 的活跃储备超过 1500 万美元，其中部分资金正在转移。报告称，一个休眠的 Garantex Ethereum 钱包开始积累 ETH，并将 230 万美元的 ETH 转入 Tornado Cash。该钱包仍持有 610 万美元的 ETH。
同样的模式也出现在 Bitcoin 持有中，约 2.2 BTC 被桥接到 TRON 网络，然后部分转移到 Grinex。Global Ledger 的联合创始人兼 CEO Lex Fisun 表示，这表明制裁执行的失败。
3 月 6 日，Tether 冻结了 Garantex 上 2700 万美元的 USDT，导致交易所暂停运营。2022 年 4 月，美国财政部首次对 Garantex 实施制裁，欧盟将在 2025 年 2 月 24 日跟进。
3 月 12 日，Garantex 创始人 Aleksej Bešciokov 在印度度假时被捕，可能被引渡到美国面临多项阴谋指控。俄罗斯财政部官员 Osman Kabaloev 表示，国家应开发自己的稳定币，并计划推出加密货币交易所。
