P2P-HÄNDLER SOLL MIT 13 MILLIARDEN DONG AUS ILLEGALEN GELDQUELLEN IN VERBINDUNG STEHEN?
Weiß jemand von euch Genaueres zu diesem Fall? Wenn die Informationen stimmen, wäre das ein sehr großes Risiko für alle, die im P2P-Bereich tätig sind.
Ein Geschäft kann ganz normal erscheinen. Wenn das überwiesene Geld jedoch aus illegalen Quellen stammt, kann es trotzdem passieren, dass die Bank den Empfänger überprüft oder die zuständigen Behörden ihn kontaktieren.
Besorgniserregend ist, dass P2P-Händler die Geldquellen ihrer Gegenparteien manchmal nicht allein anhand einer Transaktion vollständig überprüfen können.
Wer im P2P-Bereich tätig ist, sollte bei Transaktionen mit hohen Beträgen vorsichtiger sein, alle Belege aufbewahren und Geschäfte außerhalb der Plattform vermeiden.
Wer verlässliche Informationen zu diesem Fall hat, kann sie gern teilen. Zunächst müssen die konkreten Umstände geklärt werden, bevor man zu dem Schluss kommt, ob der Händler gegen Vorschriften verstoßen hat oder nicht.
$BNB $AVA $BMT
Weiß jemand von euch Genaueres zu diesem Fall? Wenn die Informationen stimmen, wäre das ein sehr großes Risiko für alle, die im P2P-Bereich tätig sind.
Ein Geschäft kann ganz normal erscheinen. Wenn das überwiesene Geld jedoch aus illegalen Quellen stammt, kann es trotzdem passieren, dass die Bank den Empfänger überprüft oder die zuständigen Behörden ihn kontaktieren.
Besorgniserregend ist, dass P2P-Händler die Geldquellen ihrer Gegenparteien manchmal nicht allein anhand einer Transaktion vollständig überprüfen können.
Wer im P2P-Bereich tätig ist, sollte bei Transaktionen mit hohen Beträgen vorsichtiger sein, alle Belege aufbewahren und Geschäfte außerhalb der Plattform vermeiden.
Wer verlässliche Informationen zu diesem Fall hat, kann sie gern teilen. Zunächst müssen die konkreten Umstände geklärt werden, bevor man zu dem Schluss kommt, ob der Händler gegen Vorschriften verstoßen hat oder nicht.
$BNB $AVA $BMT