🏦 1,2 MRD. $ STRAFE — UND ES IST KEINE KRYPTOFIRMA
Das US-Finanzministerium hat die Bank of America gerade mit Strafen in Höhe von 1,21 Mrd. $ wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung belegt: 1,2 Mrd. $ von FinCEN (die dritthöchste Strafe in der Geschichte des Finanzministeriums, nur übertroffen von Binance und TD Bank), eine Rekordstrafe von 750 Mio. $ durch die OCC (die auf die FinCEN-Strafe angerechnet wird) und 11,6 Mio. $ an OFAC wegen 475 mutmaßlicher Sanktionsverstöße.
Die Bank räumte ein, *vorsätzlich* gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben. Sie meldete verdächtige Transaktionen im Umfang von über 5 Mrd. $ nicht fristgerecht, darunter mehr als 1 Mrd. $, die mit Risiken für die nationale Sicherheit in Verbindung standen (chinesische Geldwäschenetzwerke, Drogenhandel und illegale Finanzgeschäfte entlang der Südwestgrenze).
Und trotzdem behauptet dieselbe Washingtoner Clique weiterhin, $BTC sei das Geldwäscheproblem. Die Branche, die der Kryptobranche Vorträge hält, hat gerade über eine Milliarde dafür bezahlt, genau dasselbe zu tun.
Wie viele weitere Strafen für „saubere Banken“ braucht es noch, bis sich die Erzählung ändert? 👇
Keine Finanzberatung. Informiere dich selbst.
#crypto #Bankwesen
Das US-Finanzministerium hat die Bank of America gerade mit Strafen in Höhe von 1,21 Mrd. $ wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung belegt: 1,2 Mrd. $ von FinCEN (die dritthöchste Strafe in der Geschichte des Finanzministeriums, nur übertroffen von Binance und TD Bank), eine Rekordstrafe von 750 Mio. $ durch die OCC (die auf die FinCEN-Strafe angerechnet wird) und 11,6 Mio. $ an OFAC wegen 475 mutmaßlicher Sanktionsverstöße.
Die Bank räumte ein, *vorsätzlich* gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben. Sie meldete verdächtige Transaktionen im Umfang von über 5 Mrd. $ nicht fristgerecht, darunter mehr als 1 Mrd. $, die mit Risiken für die nationale Sicherheit in Verbindung standen (chinesische Geldwäschenetzwerke, Drogenhandel und illegale Finanzgeschäfte entlang der Südwestgrenze).
Und trotzdem behauptet dieselbe Washingtoner Clique weiterhin, $BTC sei das Geldwäscheproblem. Die Branche, die der Kryptobranche Vorträge hält, hat gerade über eine Milliarde dafür bezahlt, genau dasselbe zu tun.
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Keine Finanzberatung. Informiere dich selbst.
#crypto #Bankwesen