Griechische Militärangehörige müssen sich wegen ihrer mutmaßlichen Führungsrollen bei einem groß angelegten Anlagebetrug mit Kryptowährungen Fragen stellen.
Die Behörden untersuchen weiterhin, wie die Organisation Anleger angeworben und Geld über digitale Kanäle bewegt hat.
Die Ermittler arbeiten außerdem daran, die Aufgaben jedes Beteiligten innerhalb des Netzwerks festzustellen. Der Fall hat größere Aufmerksamkeit erregt, weil aktive Soldaten innerhalb des Betriebs angeblich hohe Positionen innehatten.
Neun Hauptverdächtige sollten am Montag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden, berichteten griechische Medien. Zu der Gruppe gehören zwei Militärangehörige, die bei dem nach dem Schneeballsystem aufgebauten Kryptobetrug Führungspositionen innegehabt haben sollen.
Laut To Vima hat die griechische Polizei im Zusammenhang mit der Organisation 17 Personen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Gruppe vor, Anleger dazu gebracht zu haben, über eine von ihr kontrollierte Kryptowährungsplattform Geld einzuzahlen.
Die Plattform versprach Anlegern schnelle und ungewöhnlich hohe Renditen durch den Handel mit Kryptowährungen. Ermittler schätzen, dass sich rund 10.000 Menschen an dem Anlagesystem beteiligten.
Die Mindesteinzahlungen begannen Berichten zufolge bei 800 €, also knapp 900 $. Anleger, die mindestens 5.000 € einzahlten, erhielten den VIP-Status und das Versprechen, dass sich ihr Geld innerhalb weniger Wochen verdoppeln würde.
Diese Renditen blieben jedoch aus.
Die Behörden schätzen, dass die Organisation mit dem Kryptobetrug rund 8 Millionen $ erwirtschaftete. Einige griechische Medien beziffern die Summe auf 8 Millionen €, was fast 9 Millionen $ entspricht.
Ermittlungen zu griechischem Kryptobetrug führen zu Tausenden Anlegern
Die Direktion für Kriminalermittlungen in Katerini leitete die Ermittlungen im Juli ein. Die Behörden wurden tätig, nachdem sie über das digitale Serviceportal gov.gr in Griechenland zwei anonyme Beschwerden erhalten hatten.
Die Ermittler stellten fest, dass allein in Katerini mindestens 1.842 Personen mit dem System in Verbindung standen. Teilnehmer in der nordgriechischen Stadt investierten Berichten zufolge etwa 2 Millionen €, bevor die Behörden den Betrieb aufdeckten.
Das Projekt firmierte unter dem Namen „Vereinigung der Freunde künstlicher Intelligenz“. Die Werber behaupteten, der KI-gestützte Handel mit Kryptowährungen werde den Mitgliedern beträchtliche Gewinne einbringen.
Anleger konnten in den ersten 50 Tagen nach der Einzahlung zunächst auf ihre Kontostände zugreifen. Am 1. September setzte die Plattform jedoch Auszahlungen aus.
Berichten zufolge teilten die Betreiber den Anlegern mit, dass sie die Anlagestrategie der Plattform geändert hätten.
Die Behörden haben bereits sieben festgenommene Verdächtige befragt, darunter Militärangehörige verschiedener Dienstgrade. Gerichte ließen sechs Verdächtige gegen Kautionen zwischen 15.000 € und 20.000 € frei, berichtet ERT.
Ein 44-jähriger Einwohner von Katerini blieb in Untersuchungshaft. Die Ermittler halten ihn für ein wichtiges Mitglied, das als örtlicher Teamleiter der Organisation tätig war.
Soldaten sollen geholfen haben, den Kryptobetrieb zu leiten und aufzubauen
Unter den neun Verdächtigen, die am Montag vorgeführt werden sollten, befinden sich ein Soldat aus Pieria und ein weiteres Militärmitglied aus Larissa. Die Ermittler halten den Soldaten aus Larissa Berichten zufolge für den mutmaßlichen Drahtzieher des Krypto-Anlagennetzwerks.
Die Behörden stellten außerdem fest, dass die beiden Soldaten gemeinsam ins Ausland gereist waren. Ermittler gehen davon aus, dass sie dort das technische Wissen erlangen wollten, das für den Aufbau des Kryptowährungsbetriebs erforderlich war.
Eine dritte Person soll dieses Wissen bereitgestellt haben, wurde aber bislang nicht identifiziert.
Die Justizbehörden verfolgen nun, wie die Beteiligten das Geld der Anleger einsammelten und wohin es letztlich floss. Außerdem untersuchen sie die Rolle jedes Verdächtigen innerhalb der Organisation.
Die Ermittler stellten fest, dass Mitglieder einen Teil der Erlöse über digitale Banken außerhalb Griechenlands transferierten. Außerdem wandelten sie einen Teil des Geldes in Kryptowährungen um, bevor sie es in digitale Wallets überführten, die von der Gruppe kontrolliert wurden.
Die Polizei nahm die meisten Verdächtigen bei einem Einsatz am 30. September fest. Beamte durchsuchten Häuser und Büros in mehreren griechischen Städten.
Die Behörden beschlagnahmten neben Bankkarten Bargeld im Wert von mehr als 295.000 €. Die Polizei stellte außerdem Dutzende Mobiltelefone, Computer, Speichermedien, Dokumente und handschriftliche Notizen sicher.
Die Ermittler untersuchen das beschlagnahmte Material weiter, während sie das Finanznetzwerk hinter dem mutmaßlichen Kryptobetrug nachzeichnen und die Rollen der Soldaten ermitteln.
Der Beitrag „Griechische Soldaten müssen sich wegen ihrer Rolle in einem 8-Millionen-Dollar-Kryptobetrug Fragen stellen“ erschien zuerst auf Coinfea.