Ein Broker veröffentlichte seine „Restricted Counterparty List“ und warnte, dass Nutzer, die mit den in der Liste aufgeführten Einrichtungen interagieren, Konten gesperrt bekommen, Gelder eingefroren werden können und den zuständigen Aufsichtsbehörden gemeldet werden.

Bybit, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, veröffentlichte ihre „Restricted Counterparty List“ – eine umfassende Liste mit mehr als 100 Unternehmen, Plattformen, Diensten und Organisationen, mit denen jede Transaktion, Übertragung oder jeder Kontakt ausdrücklich verboten ist. Die Börse sandte ihren Kunden eine direkte Mitteilung über die Maßnahme und ihre Auswirkungen.

Die Initiative stärkt die Position von Bybit in Bezug auf die regulatorische Compliance sowie den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – in einem Moment, in dem globale Aufsichtsbehörden den Druck auf den Digital-Asset-Sektor erhöhen. Die Liste reicht von Terrorgruppen bis hin zu Börsen, die in sanktionierten Jurisdiktionen operieren.

Die Menge der blockierten Organisationen ist breit und vielfältig. An der Spitze der international bekanntesten Gruppen stehen die Lazarus-Gruppe sowie der mit der Regierung Nordkoreas verbundene Hacker-Kollektiv, der für einige der größten Angriffe auf Krypto-Börsen in der Geschichte verantwortlich ist, außerdem Gruppen wie Hamas, Ansarallah und ISIS-K.

#Web3 #Bybit