Die britische Financial Conduct Authority (FCA) führte gemeinsam mit HM Revenue & Customs (HMRC) und der Metropolitan Police eine Razzia in drei Londoner Geschäftsräumen durch und erließ einstweilige Anordnungen zur Unterlassung, da der Verdacht bestand, dass sie als Ausgabestellen für illegale Peer-to-Peer-(P2P)-Krypto-Geschäfte fungierten.
Laut Berichten führte die Behörde im Zuge des Durchsuchungsschlags keine Festnahmen durch; die Razzia war erst die zweite dieser Art im Jahr 2026. Zusammen mit kürzlich veröffentlichten Dokumenten des Regulierers, in denen die Einzelheiten des Krypto-Regimes beschrieben werden, das 2027 startet, stehen Unternehmen, die illegale Krypto-Handelsgeschäfte im Vereinigten Königreich betreiben, nun unter erhöhtem Alarm. In ihrer Stellungnahme vom 17. September sagte die FCA, sie habe am 10. September Schreiben an Händler an mehreren Orten in London gesendet, um jede vermutete illegale Krypto-Aktivität zu stoppen.
FCA warnt Krypto-Unternehmen vor der Notwendigkeit einer Genehmigung vor 2027
Unternehmen benötigen eine FCA-Genehmigung, um einen Peer-to-Peer-Krypto-Handelsbetrieb zu betreiben, und laut dem Regulierer ist derzeit keine Einheit in der Lage, ein solches Geschäft im Vereinigten Königreich zu betreiben. Diese nicht registrierten Betreiber befinden sich außerhalb der Kanäle, die das Vereinigte Königreich zur Überwachung von Geldflüssen „schmutzig“ machen kann. Verbraucher können prüfen, ob ein Krypto-Unternehmen bei der FCA über den Firm Checker registriert ist. Der Betrieb lief unter den Vorschriften zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Übermittlung von Geldern (Informationen über den Zahler) von 2017.
„Gemeinsam mit Partnern verfolgen und stören wir weiterhin illegale Krypto-Aktivitäten“, sagte Steve Smart, der Exekutivdirektor für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der FCA. „Wer ein nicht registriertes Peer-to-Peer-Krypto-Geschäft betreibt, sollte davon ausgehen, dass wir ein Auge darauf haben.“ Detective Sergeant Sathish Alalasundaram von der Metropolitan Police gab die gleiche Warnung aus und sagte, die Einsatzkräfte würden sich anpassen, während Kriminelle ihre Taktiken ändern.
Vor dieser Aktion im September hatten die FCA, das HMRC und die South West Regional Organised Crime Unit im April acht Londoner Standorte inspiziert. Der Regulierer erklärte, er nutze die Beweise, die er damals gesammelt habe, in laufenden Ermittlungen im aktiven Strafverfahren und für weitere Durchsetzung. Die FCA nimmt Krypto-Verurteilungen in ihr Portfolio auf und spielt eine entscheidende Rolle dabei, dass Olumide Osunkoya zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt wurde – wegen des nicht registrierten Krypto-Geldautomaten-Netzwerks, das er zwischen Dezember 2021 und September 2023 betrieb.
Die erste Verurteilung dieser Art im Vereinigten Königreich beendete eine Operation, die ein Lebenszeitvolumen von 2,6 Millionen Pfund umsetzte. Die Aufsichtsbehörde nahm zwei weitere Personen fest, die verdächtigt wurden, einen separaten illegalen Krypto-Börsenbetrieb zu führen. Krypto bleibt im Vereinigten Königreich weitgehend unreguliert außerhalb der Regeln zur Geldwäschebekämpfung und zur finanziellen Werbung bis zum 25. Oktober 2027, wenn das vollständige Kryptoasset-Regime des Landes in Kraft tritt. Die FCA öffnete am 30. September 2026 ihre Genehmigungsplattform für Unternehmen und veröffentlichte in derselben Woche eine Leitlinie dazu, welche Aktivitäten eine Freigabe benötigen, berichtete Cryptopolitan.
Der Bericht über die FCA-Razzien bei Krypto-P2P-Seiten in London angesichts eines Anstiegs bei der verschärften Verfolgung erschien zuerst auf Coinfea.