Bei P2P-Transaktionen ist Vorsicht geboten, bevor es zu diesem Fall kommt
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Ghost Writer
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Bullisch#binancep2pantoan @Binance Vietnam Um Mitternacht erhielt ich die Benachrichtigung „Das Geld ist eingegangen“. Ich hätte fast sofort auf „Freigeben“ geklickt.
Ich habe den Verkaufsauftrag über 350 USDT ausgeführt. Der Betrag wurde Stück für Stück exakt getroffen. Aber der Name des Überweisenden… war nicht der Name der Person, mit der ich im Chat für diese Bestellung schreibe.
Der Käufer schrieb sehr schnell:
„Hey, ich bin schon am Limit. Kannst du über deinen Verwandten helfen? Das Geld ist vollständig eingegangen. Bitte gib es für mich frei, ja?“
In dem Moment war ich auch etwas verunsichert. Weil der Betrag genau stimmte, auch die Zeit schon knapp war, und sie es zudem sehr plausibel erklärt haben. Aber ich habe trotzdem gestoppt.
Denn im P2P reicht das eingegangene Geld auf dem Konto noch nicht aus, um die Transaktion abzuschließen. Die Informationen des Überweisenden müssen mit der Person übereinstimmen, die den Auftrag ausführt. Wenn die Namen nicht übereinstimmen, geht es nicht mehr darum, ob „Geld da ist“, sondern ob dieses Geld wirklich zu genau dieser Bestellung gehört.
Ich habe nicht freigegeben.
Ich habe auch nicht eigenmächtig das Geld auf ein anderes Konto gemäß ihrer Anfrage überwiesen.
Ich habe die Crypto im Escrow belassen, habe die Order-ID + den Chatverlauf + die Quittung gespeichert und dann eine Appeal geöffnet, um Binance um Unterstützung bei der Prüfung zu bitten.
Nach einiger Zeit hat das Support-Team die Bearbeitungsschritte gemäß dem Prozess angeleitet. Ich habe mich für die sichere Variante entschieden. Es hat zwar zusätzliche Zeit gekostet, aber dafür hatte ich Ruhe.
Seitdem habe ich ein paar ganz klare Regeln gelernt:
> Das Geld ist nicht vollständig eingegangen →
> Der Name des Überweisenden muss übereinstimmen.
> Gib nicht frei, nur weil der Partner Druck macht oder „Limit abgelaufen“ erklärt.
> Überweise nicht eigenmächtig an ein fremdes Konto.
> Alles bleibt im Chat der Bestellung.
> Bei Auffälligkeiten → erst pausieren und dann Appeal.
Ob 100$ oder 1000$ gehandelt werden, die Grundsätze sind immer gleich.
Sicherheit kommt nicht daher, ob der Betrag groß oder klein ist, sondern dass ich den Prozess wirklich richtig einhalte.
Hattest du schon mal den Fall, dass das Geld zwar eingegangen ist, aber der Name des Absenders anders war?
#creatorpad $TUT
Ich habe den Verkaufsauftrag über 350 USDT ausgeführt. Der Betrag wurde Stück für Stück exakt getroffen. Aber der Name des Überweisenden… war nicht der Name der Person, mit der ich im Chat für diese Bestellung schreibe.
Der Käufer schrieb sehr schnell:
„Hey, ich bin schon am Limit. Kannst du über deinen Verwandten helfen? Das Geld ist vollständig eingegangen. Bitte gib es für mich frei, ja?“
In dem Moment war ich auch etwas verunsichert. Weil der Betrag genau stimmte, auch die Zeit schon knapp war, und sie es zudem sehr plausibel erklärt haben. Aber ich habe trotzdem gestoppt.
Denn im P2P reicht das eingegangene Geld auf dem Konto noch nicht aus, um die Transaktion abzuschließen. Die Informationen des Überweisenden müssen mit der Person übereinstimmen, die den Auftrag ausführt. Wenn die Namen nicht übereinstimmen, geht es nicht mehr darum, ob „Geld da ist“, sondern ob dieses Geld wirklich zu genau dieser Bestellung gehört.
Ich habe nicht freigegeben.
Ich habe auch nicht eigenmächtig das Geld auf ein anderes Konto gemäß ihrer Anfrage überwiesen.
Ich habe die Crypto im Escrow belassen, habe die Order-ID + den Chatverlauf + die Quittung gespeichert und dann eine Appeal geöffnet, um Binance um Unterstützung bei der Prüfung zu bitten.
Nach einiger Zeit hat das Support-Team die Bearbeitungsschritte gemäß dem Prozess angeleitet. Ich habe mich für die sichere Variante entschieden. Es hat zwar zusätzliche Zeit gekostet, aber dafür hatte ich Ruhe.
Seitdem habe ich ein paar ganz klare Regeln gelernt:
> Das Geld ist nicht vollständig eingegangen →
> Der Name des Überweisenden muss übereinstimmen.
> Gib nicht frei, nur weil der Partner Druck macht oder „Limit abgelaufen“ erklärt.
> Überweise nicht eigenmächtig an ein fremdes Konto.
> Alles bleibt im Chat der Bestellung.
> Bei Auffälligkeiten → erst pausieren und dann Appeal.
Ob 100$ oder 1000$ gehandelt werden, die Grundsätze sind immer gleich.
Sicherheit kommt nicht daher, ob der Betrag groß oder klein ist, sondern dass ich den Prozess wirklich richtig einhalte.
Hattest du schon mal den Fall, dass das Geld zwar eingegangen ist, aber der Name des Absenders anders war?
#creatorpad $TUT
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