Eine mexikanische Buchhalterin wusch 5,1 MILLIONEN US-Dollar gestohlenes Bargeld in $BTC um – und sie bekam dafür 5 Jahre.
Ihr Name ist Angelica Mendoza Rubio, eine zertifizierte Buchhalterin, die in Mexiko arbeitet.
Sie hat das Geld selbst nie angefasst, aber sie hat das System aufgebaut, das es bewegt hat.
Mehrere Briefkastenfirmen, Strohmann-Kontoinhaber, Sammelkonten, geschichtete Überweisungen – alles, um das Geld zu bewegen.
Kriminelle brachten ihr in den USA „schmutziges“ Bargeld. Es kam auf der anderen Seite als #Bitcoin wieder heraus – außerhalb des Landes.
Ein Auftrag begann, als jemand einen Walmart-Manager in Wisconsin dazu überredete, 242.980 US-Dollar freizugeben, um eine gefälschte Versandrechnung zu decken.
Dieses Geld ging an zwei Brüder, die es in einem Hotelzimmer in Milwaukee an eine ihrer Zustellkräfte übergaben.
In den folgenden Wochen zerlegte er es in 42 separate Einzahlungen an Geldautomaten über den gesamten Bundesstaat.
Die Polizei konnte ihn schließlich erwischen – mit 70.000 US-Dollar Bargeld, Belegen aus zehn Bundesstaaten und einem Kassenbuch, das nachverfolgte, wie in fünf Monaten 5,1 MILLIONEN US-Dollar bewegt wurden.
Er sagte, er sei ein Bitcoin-Broker gewesen und dass das Geld aus einer „Grauzone“ stamme. Vielleicht mexikanische Politiker, vielleicht Kartelle.
Sie ließen ihn wieder frei, und er machte trotzdem weiter. Das Kassenbuch aus seiner zweiten Festnahme hatte noch einmal 7,9 MILLIONEN darin.
Fünf Monate Arbeit, 5,1 MILLIONEN wurden bewegt – und jetzt sitzt jeder, der daran beteiligt war, dafür seine Strafe ab. #BTC Price Analysis# #Macro Insights#
Ihr Name ist Angelica Mendoza Rubio, eine zertifizierte Buchhalterin, die in Mexiko arbeitet.
Sie hat das Geld selbst nie angefasst, aber sie hat das System aufgebaut, das es bewegt hat.
Mehrere Briefkastenfirmen, Strohmann-Kontoinhaber, Sammelkonten, geschichtete Überweisungen – alles, um das Geld zu bewegen.
Kriminelle brachten ihr in den USA „schmutziges“ Bargeld. Es kam auf der anderen Seite als #Bitcoin wieder heraus – außerhalb des Landes.
Ein Auftrag begann, als jemand einen Walmart-Manager in Wisconsin dazu überredete, 242.980 US-Dollar freizugeben, um eine gefälschte Versandrechnung zu decken.
Dieses Geld ging an zwei Brüder, die es in einem Hotelzimmer in Milwaukee an eine ihrer Zustellkräfte übergaben.
In den folgenden Wochen zerlegte er es in 42 separate Einzahlungen an Geldautomaten über den gesamten Bundesstaat.
Die Polizei konnte ihn schließlich erwischen – mit 70.000 US-Dollar Bargeld, Belegen aus zehn Bundesstaaten und einem Kassenbuch, das nachverfolgte, wie in fünf Monaten 5,1 MILLIONEN US-Dollar bewegt wurden.
Er sagte, er sei ein Bitcoin-Broker gewesen und dass das Geld aus einer „Grauzone“ stamme. Vielleicht mexikanische Politiker, vielleicht Kartelle.
Sie ließen ihn wieder frei, und er machte trotzdem weiter. Das Kassenbuch aus seiner zweiten Festnahme hatte noch einmal 7,9 MILLIONEN darin.
Fünf Monate Arbeit, 5,1 MILLIONEN wurden bewegt – und jetzt sitzt jeder, der daran beteiligt war, dafür seine Strafe ab. #BTC Price Analysis# #Macro Insights#