Krypto-Investor in den USA wegen Ponzi-Betrugs in Höhe von 20 Millionen USD angeklagt
Eine US-amerikanische Grand Jury hat Benjamin Paul Wiener (43) mit 29 Anklagepunkten angeklagt, darunter Betrug mittels elektronischer Mittel, Geldwäsche, Bankbetrug und schwerwiegenden Identitätsdiebstahl.
Laut Anklageschrift soll Wiener ein Ponzi-Modell im Wert von etwa 20 Millionen USD betrieben haben. Dafür habe er Kapital über mehrere juristische Personen eingesammelt und anschließend das Geld neuer Anleger genutzt, um damit frühere Investoren auszuzahlen und eigene persönliche Zwecke zu bedienen. Ihm wird außerdem vorgeworfen, Unterlagen zu fälschen, um sich eine Kreditfazilität in Höhe von 1 Million USD von einer Bank zu verschaffen.
Wiener hat derzeit keine Schuld eingestanden, steht unter Auflagen auf freiem Fuß, und die Verhandlung ist für den 15. September angesetzt. Diese Vorwürfe sind noch kein endgültiges Urteil des Gerichts.
🔶 Erkenntnisse
Glauben Sie nicht an Projekte oder Personen, die hohe, stabile Renditen bei geringem Risiko versprechen.
Überprüfen Sie stets die Transparenz des Investmentmodells, des Entwicklungsteams sowie die Art, wie der Cashflow erzeugt wird.
Vermeiden Sie Investitionen allein aufgrund von Empfehlungen oder FOMO-Effekten, ohne sich gründlich selbst zu informieren.
Auf dem Kryptomarkt sind Risikomanagement und die sorgfältige Prüfung von Informationen stets wichtiger als Renditeerwartungen.
Eine US-amerikanische Grand Jury hat Benjamin Paul Wiener (43) mit 29 Anklagepunkten angeklagt, darunter Betrug mittels elektronischer Mittel, Geldwäsche, Bankbetrug und schwerwiegenden Identitätsdiebstahl.
Laut Anklageschrift soll Wiener ein Ponzi-Modell im Wert von etwa 20 Millionen USD betrieben haben. Dafür habe er Kapital über mehrere juristische Personen eingesammelt und anschließend das Geld neuer Anleger genutzt, um damit frühere Investoren auszuzahlen und eigene persönliche Zwecke zu bedienen. Ihm wird außerdem vorgeworfen, Unterlagen zu fälschen, um sich eine Kreditfazilität in Höhe von 1 Million USD von einer Bank zu verschaffen.
Wiener hat derzeit keine Schuld eingestanden, steht unter Auflagen auf freiem Fuß, und die Verhandlung ist für den 15. September angesetzt. Diese Vorwürfe sind noch kein endgültiges Urteil des Gerichts.
🔶 Erkenntnisse
Glauben Sie nicht an Projekte oder Personen, die hohe, stabile Renditen bei geringem Risiko versprechen.
Überprüfen Sie stets die Transparenz des Investmentmodells, des Entwicklungsteams sowie die Art, wie der Cashflow erzeugt wird.
Vermeiden Sie Investitionen allein aufgrund von Empfehlungen oder FOMO-Effekten, ohne sich gründlich selbst zu informieren.
Auf dem Kryptomarkt sind Risikomanagement und die sorgfältige Prüfung von Informationen stets wichtiger als Renditeerwartungen.