„Mischung + grenzüberschreitende Geldwäsche“-Route taucht wieder auf: 3200 ETH werden aufgeteilt und weitergeleitet, die Nachverfolgbarkeit steigt deutlich
Der On-Chain-Detektiv ZachXBT hat in seinem persönlichen Kanal über einen neuen Vorfall mit kriminellen Kapitalflüssen berichtet.
Zwischen dem 2. und 3. Juli sollen Hacker etwa 3200 ETH aus Tornado Cash abgezogen haben; diese Mittel stehen Berichten zufolge im Zusammenhang mit zwei Fällen von offengelegten privaten Schlüsseln. Anschließend blieben diese Vermögenswerte nicht einfach liegen, sondern wurden über die CCTP-Cross-Chain-Brücke von Circle in ein anderes Netzwerk transferiert—es ging um Geldbewegungen im Umfang von rund 5,5 Millionen US-Dollar.
Danach wurden diese USDC weiter in das Arbitrum-Netzwerk auf sieben verschiedene Adressen eingezahlt und zeigten damit eine klar erkennbar verteilte Aufteilungsroute.
Aus dem On-Chain-Verhalten lässt sich als typisches Merkmal dieser Vorgehensweise „mehrere Tools im Zusammenspiel“ erkennen: erst mischen, dann überbrücken, dann auf mehrere Adressen aufteilen—und durch mehrere Etappen wird die Nachverfolgung kontinuierlich schwieriger.
Aktuell fließen die betreffenden Mittel noch immer on-chain weiter und sind nicht vollständig zum Stillstand gekommen.
Ein-Satz-Zusammenfassung: Nicht eine einzelne Übertragung, sondern eine mehrstufige Aufspaltungs- und Wasch-Chain-Route—das Kernziel besteht darin, die Herkunft der Gelder immer schwerer nachverfolgbar zu machen.
Der On-Chain-Detektiv ZachXBT hat in seinem persönlichen Kanal über einen neuen Vorfall mit kriminellen Kapitalflüssen berichtet.
Zwischen dem 2. und 3. Juli sollen Hacker etwa 3200 ETH aus Tornado Cash abgezogen haben; diese Mittel stehen Berichten zufolge im Zusammenhang mit zwei Fällen von offengelegten privaten Schlüsseln. Anschließend blieben diese Vermögenswerte nicht einfach liegen, sondern wurden über die CCTP-Cross-Chain-Brücke von Circle in ein anderes Netzwerk transferiert—es ging um Geldbewegungen im Umfang von rund 5,5 Millionen US-Dollar.
Danach wurden diese USDC weiter in das Arbitrum-Netzwerk auf sieben verschiedene Adressen eingezahlt und zeigten damit eine klar erkennbar verteilte Aufteilungsroute.
Aus dem On-Chain-Verhalten lässt sich als typisches Merkmal dieser Vorgehensweise „mehrere Tools im Zusammenspiel“ erkennen: erst mischen, dann überbrücken, dann auf mehrere Adressen aufteilen—und durch mehrere Etappen wird die Nachverfolgung kontinuierlich schwieriger.
Aktuell fließen die betreffenden Mittel noch immer on-chain weiter und sind nicht vollständig zum Stillstand gekommen.
Ein-Satz-Zusammenfassung: Nicht eine einzelne Übertragung, sondern eine mehrstufige Aufspaltungs- und Wasch-Chain-Route—das Kernziel besteht darin, die Herkunft der Gelder immer schwerer nachverfolgbar zu machen.