🇮🇷 „Wall Street Journal“: Plattform #CoinEX ist zu einem der prominentesten Kanäle geworden, die genutzt werden, um die gegen den Iran verhängten US-Sanktionen zu umgehen.
Laut einer Untersuchung der Zeitung flossen seit 2019 über die Plattform rund 3,84 Milliarden US-Dollar durch Transaktionen, die mit Adressen und iranischen Wallets in Verbindung stehen – darunter auch Wallets, die angeblich mit iranischen Regierungsstellen und -institutionen verbunden sind.
📌 Die Meldung hebt die Rolle hervor, die bestimmte Plattformen für digitale Währungen dabei spielen können, grenzüberschreitende Geldtransfers trotz Sanktionen und herkömmlicher finanzieller Beschränkungen zu erleichtern.
🔙 Zuvor: Die Plattform #BİNANCE war mit ähnlichen Vorwürfen und Ermittlungen konfrontiert, die sich auf die Einhaltung der Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche sowie internationaler Sanktionen bezogen.
Laut einer Untersuchung der Zeitung flossen seit 2019 über die Plattform rund 3,84 Milliarden US-Dollar durch Transaktionen, die mit Adressen und iranischen Wallets in Verbindung stehen – darunter auch Wallets, die angeblich mit iranischen Regierungsstellen und -institutionen verbunden sind.
📌 Die Meldung hebt die Rolle hervor, die bestimmte Plattformen für digitale Währungen dabei spielen können, grenzüberschreitende Geldtransfers trotz Sanktionen und herkömmlicher finanzieller Beschränkungen zu erleichtern.
🔙 Zuvor: Die Plattform #BİNANCE war mit ähnlichen Vorwürfen und Ermittlungen konfrontiert, die sich auf die Einhaltung der Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche sowie internationaler Sanktionen bezogen.