Binance entlässt Mitarbeiter, die Milliarden von Dollar illegalen Transaktionen untersuchen.

Die Kryptowährungsplattform bestreitet, Rahmenbedingungen zurückgeschickt zu haben, die Beweise für Transfers in Höhe von insgesamt mehr als 1 Milliarde Dollar nach Iran und an die Houthi-Rebellen geliefert haben, was gegen die US-Sanktionen verstößt. Der Fall wirft viele Fragen zu den Methoden von Binance auf, deren CEO im Oktober von Donald Trump begnadigt wurde.

Nehmen Sie die größte Kryptowährungsplattform der Welt. Fügen Sie einen für Geldwäsche verurteilten Chef hinzu, der dann vom amerikanischen Präsidenten begnadigt wurde. Lesen Sie die Untersuchung von Fortune, veröffentlicht am 13. Februar, die aufzeigt, dass Ermittler von Binance entlassen wurden, nachdem sie verdächtige Transaktionen mit dem Iran entdeckt hatten. Schütteln Sie alles und fügen Sie die Ermittlungen des Wall Street Journal und der New York Times zu Beginn dieser Woche hinzu, um die Zutaten für einen skandalösen Fall zu erhalten.

Im Jahr 2023 hatte Binance seine Schuld in einem Fall anerkannt, der Geldwäsche, Vergehen und Verstöße gegen die Sanktionen gegen den Iran betraf, und "akzeptierte, 4,3 Milliarden Dollar [3,6 Milliarden Euro] zu zahlen, eine der höchsten Geldstrafen, die jemals einem Unternehmen in der Geschichte der Vereinigten Staaten auferlegt wurden", erinnert Fortune. Sein Gründer Changpeng "CZ" Zhao war zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden, hatte sein Amt als CEO niedergelegt und die Plattform "hatte akzeptiert, sich unter die Aufsicht der amerikanischen Behörden zu stellen".