đšNEU: Eine der mexikanischen Banken, die diese Woche von @USTreasury wegen angeblicher GeldwĂ€sche von kartellgebundenen Mitteln sanktioniert wurde, hat eine U.S.-Tochtergesellschaft mit einem @federalreserve Master-Konto â was ihr direkten Zugang zum U.S. Zahlungssystem verschafft.
Die U.S.-Einheit erhielt ihr Master-Konto im Jahr 2021, ungefÀhr zur gleichen Zeit, als Krypto-Unternehmen wie @krakenfx und @custodiabank Schwierigkeiten hatten, Master-Konten von der Fed zu erhalten.
@IntercamBanco hat in einer offiziellen ErklĂ€rung die VorwĂŒrfe zurĂŒckgewiesen und erklĂ€rt, dass es seit fast 30 Jahren vollumfĂ€nglich im Einklang mit den AML- und CTF-Prinzipien operiert. Es ist unklar, ob die U.S.-Tochtergesellschaft GeschĂ€fte mit der sanktionierten Muttergesellschaft gemacht hat.
Die U.S.-Einheit erhielt ihr Master-Konto im Jahr 2021, ungefÀhr zur gleichen Zeit, als Krypto-Unternehmen wie @krakenfx und @custodiabank Schwierigkeiten hatten, Master-Konten von der Fed zu erhalten.
@IntercamBanco hat in einer offiziellen ErklĂ€rung die VorwĂŒrfe zurĂŒckgewiesen und erklĂ€rt, dass es seit fast 30 Jahren vollumfĂ€nglich im Einklang mit den AML- und CTF-Prinzipien operiert. Es ist unklar, ob die U.S.-Tochtergesellschaft GeschĂ€fte mit der sanktionierten Muttergesellschaft gemacht hat.