Achtung für Rückvergütungen und Handelsaufträge auf dem Festland, sagen Sie auf keinen Fall, dass das Geld nicht in Ihren Händen ist und Sie somit sicher sind. Solange Sie sich physisch im Inland befinden und neue Kunden für Rückvergütungen und Handelsaufträge anwerben, haben Sie ein hohes Risiko.
1. Illegales Geschäft
Wenn Sie mit Verträgen/Leverage handeln, betrachten die Gerichte im Inland derzeit hochverzinsliche Hebelverträge allgemein als illegale Futures-Geschäfte. Wenn Sie Menschen dazu bringen, Verträge abzuschließen und Provisionen zu verdienen, ist das gleichbedeutend mit dem illegalen Betrieb von Futures-Geschäften.
2. Betrug
Wenn Ihr Rückvergütungsmodell Verluste von Kunden beinhaltet (das heißt, das Geld, das Fans durch Margin Call verlieren, wird Ihnen von der Börse zugewiesen), oder wenn Sie wissen, dass
#野鸡交易所 Manipulationen wie „Stichprobe“ oder „Netzwerkkabel ziehen“ im Hintergrund stattfinden und trotzdem Handelsaufträge annehmen, ist das kein Verstoß mehr, sondern wird als Gruppenbetrug bezeichnet. In den letzten zwei Jahren gab es viele Urteile mit sehr langen Haftstrafen.
3. Glücksspielbetrieb
Dies ist ein neuer Trend in der Rechtsprechung. Urteile des Obersten Gerichts und der lokalen Gerichte zeigen, dass einige Handelsplattformen mit hohem Hebel, die sogar „Binäre Optionen“ ähneln, direkt als Glücksspielplattformen qualifiziert werden. Wenn Sie als Anwerber
#kol handeln und
#返佣 verdienen, dann ist das eine direkte Mittäterschaft beim „Betreiben eines Glücksspielbetriebs“.
4. Organisation und Leitung von Pyramidensystemen
Wenn Ihr Rückvergütungslink nicht linear ist, sondern „Sie ziehen A, A zieht B, B zieht C“, mit mehr als drei Ebenen und wenn Provisionen basierend auf der Anzahl der Personen oder dem Handelsvolumen der Untergeordneten abgezogen werden, ist das ein direkter Verstoß gegen das Pyramidensystem-Gesetz.
5. Beihilfe zum Verbrechen / Verschleierung von Geldwäsche
Wenn Fans sich registrieren und einzahlen, und wenn das Geld der Fans schmutziges Geld ist (z.B. aus Telefonbetrug), oder wenn die Plattform selbst in kriminelle Aktivitäten verwickelt ist, wird Ihre „Rückvergütung“ zu illegalen Mitteln. Kontosperrungen sind nur der erste Schritt, die zweite Stufe ist der Gefängnisaufenthalt.
Die Polizei untersucht nicht nur die Transaktionen auf Bankkonten, sondern wird auch direkt den Spuren nachgehen und die On-Chain-Daten der Börse, die Agentur-Backends und die Chatprotokolle von WeChat/Telegram überprüfen. „Screenshots von Ihren Handelsaufforderungen in der Gruppe + die Rückvergütungstransaktionen, die Sie in Ihrer Brieftasche erhalten haben, $USDT “, das ist bereits eine vollständige Beweiskette für eine Verurteilung.