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Kraken-Co-CEO räumt Fehler ein: „Woher kommt das Geld?“ darf man fragen, „Wofür werden die Coins verwendet?“ geht zu weit

Kraken-Co-CEO Arjun Sethi räumte am Vormittag des 24. Oktober Pekinger Zeit in einem Beitrag ein: Die E-Mails mit Nachfragen, die an Monero-(XMR-)Kunden verschickt wurden, stammten tatsächlich von Kraken – und waren ein Fehler.

Seiner Darstellung nach lief es so ab:
1. Wer die E-Mails erhielt: Kunden, die XMR mit eigenem Geld gekauft und anschließend von der Plattform abgezogen hatten.
2. Was gefragt wurde: wer ihr Arbeitgeber ist, woher die Mittel stammen und wofür sie die Coins verwenden wollen.
3. Warum: Keine Vorschrift verlangte solche Fragen. Jemand hatte „junge Kunden mit viel Geld“ als Risikosignal gewertet.

Was geändert wurde: Diese Anforderungen wurden zurückgenommen, und die Kunden wurden darüber informiert, dass sie keine Unterlagen vorlegen müssen. Die Frage „Wofür werden die Coins verwendet?“ wurde ganz gestrichen. Seine Aussage ist eindeutig: Zu fragen, woher das Geld stammt, ist legitim. Wie die Coins nach dem Verlassen der Plattform verwendet werden, ist es nicht. XMR bleibt gelistet.

Meine Einschätzung: Der Fehler wurde schnell eingeräumt – das verdient Anerkennung. Am bittersten ist aber nicht die E-Mail selbst, sondern der Satz „Keine Vorschrift verlangte das“. Im Rahmen von Compliance-Prozessen kann selbst ein persönliches Bauchgefühl dazu führen, dass Kunden ins Kreuzverhör genommen werden.

Für mich zum Merken: Wird nach der Herkunft der Mittel gefragt, sollte man normal kooperieren und die Unterlagen aufbewahren. Wird nach dem Verwendungszweck der Coins nach der Auszahlung gefragt, kann man zunächst nach der konkreten Vorschrift fragen, auf die sich die Anfrage stützt.

$XMR #合规 #KYC

Interlink Network: Um das geminte ITLG zu erhalten, brauchst du nicht alle 3 KYC-Stufen. Laut Interlink selbst reicht Stufe 1 aus.

Was bereits bestätigt wurde:
Das neue KYC ist vom alten getrennt. Es besteht aus nur einer Stufe (Stufe 1) oder wird möglicherweise sofort genehmigt. Die wichtigste Voraussetzung ist, eine echte Person zu sein. Das sagte KV, Präsident der Interlink Foundation, am 13.10.

Wer Stufe 1 bereits abgeschlossen hat, muss sie nicht erneut durchlaufen. Interlink selbst hat das am 19.10. mitgeteilt, und die offizielle Vorschau des Portals zeigt, dass diejenigen, die Stufe 1 noch nicht abgeschlossen haben, nur ein Foto brauchen.

Wie viel jede Person erhält, hängt von 5 Kennzahlen ab: Mining-Rate, Gruppen-Mining, HCS, ACS und aktive Empfehlungen. Für drei davon gibt es Mindestwerte, deren Höhe noch nicht bekannt gegeben wurde.

Das Portal bleibt nur 1 Monat geöffnet. Die Verteilung beginnt etwa 2 Wochen nach seiner Schließung. Ein Eröffnungsdatum oder eine bestätigte Menge gibt es noch nicht.

Meine Einschätzung: Das sind gute Nachrichten für alle, die an der Bürokratie der 3 Stufen gescheitert sind, denn die wichtigste Voraussetzung ist nicht mehr Papierkram, sondern der Nachweis, dass man eine echte Person ist. Ich würde aber noch mit keinem bestimmten Betrag rechnen. Bei nur 1 Monat Portalzugang, unbekannten Mindestwerten und ohne festes Datum sind diejenigen im Vorteil, die alles frühzeitig vorbereiten. Deshalb ist mein heutiger Schritt ganz einfach: die App über den Play Store oder App Store aktualisieren, wie der offizielle Botschafter Vyx am 22.10. empfohlen hat.

Das vollständige Video erscheint heute um 19:03 Uhr auf YouTube. Suche dort nach „Diovane Lopes“, um es anzusehen.

Hast du Stufe 1 des KYC bei Interlink Network bereits abgeschlossen? Schreib es in die Kommentare.

#InterlinkNetwork #ITLG #kyc

🚨 GROSSES UPDATE: DIE ZUKUNFT VON $ITLG KOMMT! 👀🔥

Ein neues Kapitel für übertragbare $ITLG steht bevor! 💜🚀

@inter_link bereitet einen wichtigen Meilenstein vor, wobei KV offiziell den Verteilungsprozess leitet!

🌟 WAS STEHT AN?

🔐 OPEN KYC — Jeder kann teilnehmen und hat die Chance, übertragbare $ITLG zu erhalten!

📅 KYC-RUNDE — Voraussichtlich etwa EINEN MONAT lang geöffnet!

🚀 KYC-PORTAL — Der Start ist für NÄCHSTE WOCHE geplant!

🎁 ITLG-BELOHNUNGEN — Linkers, macht euch bereit für eure Chance, euch zu qualifizieren!

📢 Weitere Details zu Teilnahmeberechtigung, Anforderungen und Verteilung werden bald bekannt gegeben.

💎 DIE ZUKUNFT VON $ITLG RÜCKT NÄHER!

💬 LINKERS, WAS ERWARTET IHR VON ÜBERTRAGBAREN $ITLG? 👀👇

#InterLink #ITLG #ITL #KYC #Linkers #USPPIRises6.3%YearOverYear Web3

InterLink-KYC: Ich habe alle 3 Stufen bestanden, und bei den letzten beiden kam die Genehmigung innerhalb von 24 Stunden nach dem Einreichen. Allerdings habe ich auch die Frist für Stufe 2 verpasst, und sie ist abgelaufen. Da habe ich verstanden, worauf es ankommt.

1) Wähle den Prüfer mit der kürzesten Warteschlange und aus deinem Land. An dem Tag, an dem ich meinen Screenshot gemacht habe: Indien mit 1,36 Millionen, Brasilien mit etwa 65.000. Die Zahlen ändern sich, und eine kürzere Warteschlange hilft, garantiert aber keine Genehmigung.
2) Es gibt 3 Stufen. Stufe 1: Dokument. Stufe 2: Foto mit dem Dokument und einem Zettel mit „InterLink + Datum“. Stufe 3: Foto, auf dem du die App in der Hand hältst.

3) Sobald die nächste Stufe freigeschaltet wird, hast du 24 Stunden Zeit, sie einzureichen. Danach läuft sie ab. Schau jeden Tag in die App.

4) Beim KYC gilt nicht das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Niemand kann sich „vordrängeln“. Wenn ein vermeintlicher Support dich auf Telegram oder WhatsApp nach deinem Dokument fragt, ist das Betrug. Erledige alles ausschließlich über die App.

Meine Meinung: Der KYC ist der Punkt, der diejenigen, die nur minen, von denen unterscheidet, die freischalten können, was sie bereits gemined haben. KV (Präsident der ITL Foundation) schrieb am 06/10/2026, dass diejenigen mit Stufe 1 und einer guten Mining-Rate bei der Verteilung von ITLG bevorzugt werden. Bevorzugung ist keine Garantie, aber untätig zu warten ist der schlechteste Weg.

Die vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung mit dem Bildschirm meines Handys findest du auf YouTube: Suche nach „Diovane Lopes“. Sie ist bereits für die Kanalmitglieder verfügbar und erscheint heute um 19:03 Uhr für alle.

#InterLink #kyc #ITLG

Blockchain-KYC – es wird Zeit, dass auch KI-Agenten ihr Gesicht zeigen!

Ich habe gehört, dass KYC jetzt auch auf die Blockchain kommt. Da wollen natürlich auch KI-Agenten mitmischen. Wenn dich das nächste Mal jemand nach deinem KYC fragt, sag einfach: Meins ist auf Blockchain-Niveau – sogar KI-Agenten haben es zertifiziert!#区块链 #KYC #KI-Agenten

KYC auf der nächsten Stufe: ein neues leistungsstarkes Instrument für Institutionen auf der Blockchain

Eine eingehende Analyse der Anwendungen und Herausforderungen von KYC auf der Blockchain sowie innovativer Werkzeuge wie Zero-Knowledge-Proofs und verifizierbarer Nachweise. Dieser Artikel enthüllt das Konzept „Know Your Agent“ und beleuchtet die Identifizierung und Autorisierung von KI-Agenten – ein entscheidender Schritt für Institutionen auf dem Weg zur Blockchain.#区块链技术 #KYC #Kryptowährungen

Neuer Durchbruch bei KYC-Tools: Neue Chancen für Institutionen auf der Blockchain

Eine fundierte Analyse von KYC-Anwendungen im Blockchain-Bereich – mit Einblicken in wiederverwendbare Tools und Lösungen. Technologien wie Zero-Knowledge-Beweise, überprüfbare Nachweise und nicht übertragbare Token helfen dabei, das neue Konzept „Know Your Agent“ in einem Beitrag zu verstehen.#区块链 #KYC

Die operative Geschwindigkeit dezentraler Netzwerke nimmt zu, wenn interaktive Meilensteine mit Nutzerverifizierungs-Frameworks abgestimmt sind. Das Erreichen einer Statusstufe 1 mit 525 KYC-Punkten und mehrstufigen Lotterie-Assets zeigt, dass die aktive Teilnahme von Nodes schneller skaliert als passive Haltestrategien.

Im sich wandelnden Ökosystem der Real-World Assets (#RWA) bietet die Nutzung integrierter Anwendungs-Belohnungssysteme, um sich frühzeitig einen Platz unter den ersten 5.000 Community-Verifizierungsplätzen zu sichern, einen entscheidenden Vorteil. Während Backend-Protokolle die Infrastrukturstabilität testen, bleibt die Nutzung von On-Chain-Tokenparametern zur Festlegung prioritärer Verifizierungsparameter eine zentrale Strategie für die langfristige Ausrichtung des Netzwerks.

#RWA #MirexNetwork #kyc #EcosystemUtility

Die Illusion der Anonymität in Krypto... darüber reden wir?

Bevor ich mit meinem 30-Tage-Challenge-Experiment begonnen habe, dachte ich, dass das $BTC dieser ultra-geheime Hacker-Quatsch aus den Filmen ist: nicht nachverfolgbar und mysteriös.

Wie sieht die Realität aus? Um mein Konto zu eröffnen und meine erste Einzahlung zu machen, musste ich meinen Ausweis vorlegen, ein Video-Selfie aufnehmen, bei dem ich den Kopf drehe, und außerdem meine Adresse nachweisen (das berühmte KYC). Das ist fast strenger als bei der Eröffnung eines normalen Bankkontos!

Ich habe ein kleines Visual erstellt, um diese amüsierende Enttäuschung zusammenzufassen. Hat euch das bei eurer Anmeldung auch überrascht, oder habe nur ich zu viele Sci‑Fi‑Filme gesehen? 👇

#kyc #sécurité #EducationCrypto #Bitcoi $BTC

Ein Pi Network hat offiziell zugegeben, mit der Nummer: 914.000 Konten waren im KYC festgefahren und bei der Migration zu Mainnet — und ein Teil wird bereits wieder freigeschaltet.

417.000 Konten wurden aus dem Verdacht auf Duplikate herausgelöst. Die restlichen 497.000, aus dem Fast-Track, konnten den migrierten Kontostand nicht beanspruchen, weil ihnen Pi fehlte, um die Netzwerkgebühr zu bezahlen (das „Gas“). Für diese Gruppe wurde die Korrektur „innerhalb einer Woche“ versprochen, ab dem 17/09 — aber bis heute, den 28/09, habe ich keine offizielle Bestätigung gefunden, dass sie bereits erfolgt ist.

Insgesamt werden im Communiqué 5 Fälle beschrieben (Duplikate, Fast-Track, KYC über Yoti, altes Handy und die neue Handflächen-Erfassung), jeder mit einer eigenen Aktion innerhalb der App.

Mein Eindruck: Ich mag das Vorgehen hier — die Pi behebt Problem für Problem, statt eine einzige magische Lösung zu versprechen. Das ist ein echtes Fortschrittssignal, auch wenn es für alle, die seit Jahren warten, langsam ist. Aber „erledigt“ von „versprochen“ zu trennen ist wichtig: Die 914.000 als gelöst zu behandeln wäre irreführend, da mehr als die Hälfte von einer Korrektur abhängt, für die es noch keine Bestätigung gibt. Und so eine große Nachricht ist die perfekte Falle für Betrüger, um deine Geheimphrase zu fordern — niemand braucht sie, um dir bei Gebühren oder KYC zu helfen.

Ich habe das offizielle Communiqué auf dem Bildschirm geöffnet und bin die 5 Fälle in Ruhe durchgegangen — das ist bereits für Mitglieder des Kanals freigeschaltet, für alle um 19:03 Uhr. Suche auf YouTube nach „Diovane Lopes“ und schau dir das ganze Video an.

#PiNetwork #kyc #pi

KYC und Compliance: die Grundlage, nicht das Hindernis.

Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche-(AML-)Regeln sind da, damit das Finanzsystem mit Verantwortung funktionieren kann. Im Krypto-Bereich tun sie:

• Verhindern, dass illegitime Akteure Gelder frei bewegen
• Ermöglichen Börsen, Benutzermittel zu schützen und mit Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren
• Schaffen die Brücke zwischen digitalen Vermögenswerten und traditionellem Finanzwesen

Was Nutzer erleben:
1. Identitätsprüfung (Dokumente, Selfie, Adressnachweis)
2. Prüfungen der Herkunft der Mittel bei größeren Ein-/-Auszahlungen
3. Laufende Überwachung ungewöhnlicher Muster

Wogegen es schützt:
• Ihr Konto vor unbefugtem Zugriff
• die Plattform davor, für Kriminalität genutzt zu werden
• die Fähigkeit des Ökosystems, weltweit legal zu operieren

Häufige Missverständnisse:
• „KYC schadet der Privatsphäre“ — Privatsphäre ≠ Anonymität. Sie entscheiden, was Sie öffentlich teilen; die Börse weiß, wer Sie sind.
• „Gilt nur für große Player“ — die Regeln werden verhältnismäßig angewendet, aber alle profitieren von einer saubereren Umgebung.
• „Einmal verifiziert, für immer“ — regelmäßige erneute Verifizierung und verstärkte Due Diligence sind Standard.

Binance verfolgt einen risikobasierten Ansatz: höhere Aktivität = intensivere Prüfungen. Das ist gängige weltweite Praxis.

Wenn Sie eine Plattform schätzen, die weiter betrieben werden kann, Fiat-On-/Off-Ramps bereitstellt und Ihre Mittel schützt, dann ist Compliance der Preis für den Zugang.

Nur zu Bildungszwecken. Keine rechtliche oder finanzielle Beratung.

#KYC #Compliance #CryptoSafety #BinanceAngels

⚡️ NEUIGKEITEN !!!

POLYMARKET MUSS KYC DURCHFÜHREN, UM RECHTLICHE RISIKEN ZU BEWÄLTIGEN UND SANKTIONEN ZU VERMEIDEN 🔥

Polymarket — der größte Prediction Market weltweit — verlangt von Tradern, dass sie die Identitätsverifizierung (KYC) abschließen, um regulatorische Risiken und Sanktionen zu adressieren 🛠

Einige User greifen weiterhin über automatisierte Trading-Bots auf den eingeschränkten Markt zu, einschließlich grauer Zonen in Russland 📊

Die Entwickler nutzen Telegram und andere Tools, um den Handelsfluss zu steuern, was die Einhaltung der Vorschriften erschwert 🎯

DeFi und Prediction Markets müssen zunehmend KYC akzeptieren — ein unvermeidlicher Trend, wenn das Volumen groß genug ist, um die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden zu erregen. Vollständige Dezentralisierung wird immer schwerer aufrechtzuerhalten.

#Polymarket #KYC

$BTC $ETH $BEAT

Revolut liefert Kund*innen alle KYC-Unterlagen komplett aus – Personalausweis, Selfies, sogar die Protokolle von Bitcoin-Transaktionen werden mit einem Paket verschickt, nur weil ein gefälschtes Regierungsdokument vorgelegt wurde. Das Geld ist zwar nicht weg, aber vermögende Nutzer sind jetzt genau die lebendigen Zielscheiben für organisierte Phishing-Gruppen.

Zentralisierte Plattformen halten dein gesamtes Datenschutzniveau in der Hand, aber nicht einmal ein gefälschtes offizielles Schreiben können sie verifizieren. Der alte Spruch aus der Krypto-Szene trifft wieder zu: not your keys, not your coins. Wo deine Identitätsdaten gespeichert werden, dort liegt auch das Risiko.

$BTC #KYC #Revolut

SEC-Kommissarin Hester Peirce erwähnte, dass KYC-Frameworks weitaus weniger personenbezogene Daten erfassen sollten. Sie schlug vor, Zero-Knowledge-Beweise zu nutzen, um die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu verifizieren und dabei private Informationen – wie Ihren vollständigen Namen, Ihr Einkommen und Ihre Wohnadresse – vollständig verborgen zu halten.

Wenn regulatorische Frameworks beginnen, ZK-Beweis-Compliance offiziell zu integrieren, achten Sie auf neuen bullischen Schwung bei privacy-fokussierten Protokollen und Zero-Knowledge-Infrastruktur. Andererseits, wenn die traditionellen KYC-Anforderungen unverändert bleiben, achten Sie auf anhaltende Reibung zwischen Datenschutzbefürwortern und Aufsichtsbehörden.

#CryptoNews
#ZeroKnowledge
#SEC
#kyc

$NEWT war in letzter Zeit preislich ziemlich ruhig, aber ein Update hat mich dazu gebracht, mir neu zu überlegen, was Newton Protocol eigentlich baut. Es ging nicht um die Human-Passport-Integration selbst. Es ging darum, wo die Verifizierung stattfindet.
Die meisten Identity-Lösungen fragen:
"Wer ist dieser Nutzer?"
@NewtonProtocol stellt etwas anderes in den Mittelpunkt.
"Soll diese Transaktion erlaubt werden?"
Dieser Unterschied fühlte sich wichtiger an, als ich erwartet hatte.
Anstatt Identitätsprüfungen in jede einzelne dApp einzubetten, verlagert Newton die Entscheidung in seine Policy-Layer, bevor eine Transaktion ausgeführt wird.
Mit dem neuen Human-Passport-Data-Oracle können Entwickler mehrere Verifizierungs-Signale kombinieren, statt sich nur auf eines zu verlassen.
• Passport Stamps, die einzigartige Personhood belegen
• ML-basierte Models API zur Erkennung von Sybil-ähnlichem Wallet-Verhalten
• Proof of Clean Hands für Zero-Knowledge-Compliance-Attestierungen
Spannend ist nicht, dass diese Signale existieren.
Spannend ist, dass sie zu programmierbaren Transaktionsregeln werden.
Stell dir eine DAO-Treasury vor.
Anstatt jede Zahlung manuell zu prüfen, könnte eine Policy verlangen:
✓ Passport Score ≥20
✓ Models Score ≥50
✓ Clean-Hands-Attestierung
bevor Gelder jemals die Treasury verlassen.
Die gleiche Logik könnte Stablecoin-Emittenten, KI-Agents, RWA-Plattformen und Token-Airdrops schützen, ohne jedes Mal die Anwendungskontrakte neu zu schreiben, wenn sich Anforderungen ändern.
Genau dort denke ich, wird diese Integration mehr als nur eine weitere Identity-Partnerschaft.
Identität beantwortet normalerweise, wer du bist.
Newton macht Identität zu dem, was deiner Wallet erlaubt ist.
Das fühlt sich an wie ein Wandel von Verifizierung hin zu programmierbarer Autorisierung.
Wenn mehr Protokolle Reputation, Compliance und Verhaltenssignale als wiederverwendbare Policy-Inputs behandeln – statt als isolierte KYC-Prüfungen – könnte die On-Chain-Sicherheit deutlich modularer werden als der heutige Ansatz „pro Anwendung“.
Ich bin gespannt, ob dieses Policy-First-Modell zum Standard für KI-Agents und institutionelles DeFi wird oder ob die meisten Protokolle weiterhin Verifizierung direkt in ihre eigenen Anwendungen integrieren.
#kyc #AI #Newt #AIAgents

🚨 Krypto-Regulierungsalarm: Stablecoins unter der Lupe! 🚨
Der Federal Reserve Board und 4 weitere Agenturen haben gemeinsam einen neuen Vorschlag vorgelegt, der die Regeln für Stablecoin-Emittenten verschärfen wird.
Jetzt müssen bestimmte Zahlungs-Stablecoin-Emittenten auch wie Banken und Kreditgenossenschaften ordnungsgemäße Customer Identification Programs (CIP) aufrechterhalten. Das bedeutet, dass die KYC/AML-Standards für Stablecoins jetzt genauso solide sein werden wie bei Banken.
Nach der Veröffentlichung im Federal Register hat die Öffentlichkeit 60 Tage Zeit, um Feedback zu geben.
Was denkt ihr, wird dieser Schritt das Vertrauen in Stablecoins stärken oder wird er die Dezentralisierung von Krypto beeinträchtigen? Gedanken? 👇
#KryptoRegulierung #Stablecoins #FederalReserve #Web3 #KYC