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🚨 ALERTA DE GOLPE 🚨

$USDT $USDC (Respostando aviso) 🔻🔻🔻

Um golpista está entrando em contato com usuários do P2P da Binance por meio do WhatsApp (não se sabe como ele obtém os números). Ele se apresenta dizendo que deseja vender USDT, combina uma cotação atrativa e solicita a carteira (wallet) da vítima para envio dos valores.

Após receber o endereço da carteira, o golpista fornece dados para pagamento via Pix e afirma que já enviou os USDT. Contudo, ele transfere uma quantia ínfima, por exemplo, envia apenas 9,455 USDT em vez de 9.455,00 USDT. No sistema da Binance, se o usuário não estiver atento, a notação pode induzir ao erro, dando a impressão de que o valor integral foi recebido.
Além disso, o golpista pressiona constantemente por rapidez no pagamento, tentando impedir que a vítima confira os dados com cuidado.

Exemplo real de tentativa de golpe:
O criminoso afirmou possuir 9.455,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) USDT para venda, pelo valor total de R$ 48.248,86. Solicitou minha wallet e, após isso, enviou os dados para pagamento via Pix. No entanto, transferiu apenas 9,455 (nove dolares e quarenta e cinco cents) USDT, valor muito inferior ao combinado, embora a interface possa induzir ao engano.

Segundo informações disponíveis na comunidade P2P, trata-se de um indivíduo já conhecido nesse meio, identificado como Herkullys David Quixabeira de Azevedo, que estaria utilizando atualmente uma conta de terceiros (“laranja”) em nome de Igor Ramos de Araújo.

⚠️ Recomendações importantes:
• Confirme sempre o valor exato recebido na carteira antes de qualquer pagamento.
• Verifique casas decimais e histórico da transação na blockchain.
• Nunca realize operações fora da plataforma oficial da Binance P2P.
• Desconfie de pressa excessiva ou ofertas “boas demais”.
Compartilhe este alerta para evitar que outras pessoas sejam vítima. #FraudAlert #GolpeCripto #Fraud_alert

$AR #binancesupport #BinanceSupportCenter #Fraud_alert warum gibt es kein "Überwachungsetikett" für diesen Token? Normalerweise warnst du die Leute vor potenziell betrügerischen Tokens.

CLS Globals Schuldbekenntnis

Was ist passiert?

CLS Global, eine Krypto-Firma, gab zu, den Markt manipuliert zu haben.

Das FBI erwischte sie in einer Operation namens "Token Mirrors."
#fra
So hat das FBI es gemacht

1. Das FBI erstellte eine gefälschte Kryptowährung namens "MirrorCoin."

2. CLS Global manipulierte den Preis mit gefälschten Trades (Wash Trading).

3. Undercover-Agenten zeichneten auf, wie CLS Global erklärte, wie sie betrogen haben.

Strafen für CLS Global:

1. Bezahlen einer Geldstrafe von 428.059 $.
2. Verbot der Nutzung von US-Krypto-Plattformen.

Auswirkungen:

Warnt andere Firmen, nicht zu betrügen.
Hilft, die Krypto-Märkte vertrauenswürdiger zu machen.

Fazit
Der Plan des FBI funktionierte, indem er CLS Global erwischte und Betrug stoppte.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

#Fraud_alert
Binance Platz Sy Mujhe ein Mensch @Shafqat_bhatti27 Nachricht schickt für Signale und Handelsangebote, dass ich Ihnen USDT zu einem niedrigeren Preis gebe. Nehmen Sie es von mir... Ich habe ihm vertraut und 10k gesendet, was versehentlich 20k wurden, und in diesem Moment ist der Glaube dieser schwachen Person verloren gegangen und er ist ungläubig geworden, seit gestern ist das Num und WhatsApp gesperrt... Er nimmt keinen Anruf an und es gibt keine Antwort, ich habe alle Screenshots. Bitte, wenn jemand eine Idee hat, dann helfen Sie mir🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

#FraxFinance
$FRAX hat sich zu einem robusten $FRAX $DEFI Ökosystem mit seiner eigenen Blockchain (Fraxtal) entwickelt, das von einem fraktionalen-algorithmischen Stablecoin zu einem überwiegend besicherten Modell übergeht, was seine Stabilität und Nützlichkeit in verschiedenen finanziellen Anwendungen verbessert.

#MarketRebound #frax #Fraud_alert #MarketAnalysis

Ich wurde betrogen
ein Junge hat mich vor 2 Monaten über WhatsApp kontaktiert und ich weiß nichts über Binance NFT. Er hat mir ein NFT verkauft, dessen Wert 2$ beträgt, aber er hat mir dieses NFT 226$ verkauft und jetzt habe ich große Probleme. Kann mir jemand helfen?
Ich habe auch Screenshots angehängt.
Bitte helfen Sie mir
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

#Markhoor Händler

dieser Betrüger ist ein großes Betrugsschema
bleibt davon fern

fügt euch nicht seiner Gruppe hinzu

und gebt ihm kein Geld, auch nicht 1 Rupie

bitte bitte vorsichtig sein

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

🇩🇪 US-BÜRGER VERLOREN 9.300 MILLIONEN AN KRYPTOWÄHRUNGSBETRÜGEN IM JAHR 2024.

Das Internet Crime Complaint Center (IC3) des Federal Bureau of Investigation (FBI) hat seinen Jahresbericht veröffentlicht, der die Meldungen und Verluste aufgrund von Betrügereien und Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Jahr 2024 detailliert.

Laut dem am 23. April veröffentlichten Bericht erhielt das IC3 mehr als 140.000 Meldungen, die Kryptowährungen erwähnten, was zu einem Verlust von etwa 9.300 Millionen Dollar führte.

Das Büro berichtete, dass Personen über 60 Jahre am stärksten von Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen betroffen waren, mit etwa 33.000 Meldungen und 2.800 Millionen Dollar an Verlusten.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

#creattoearn #Fraud_alert

Die Polizei untersucht zwei separate Betrugsfälle mit einem Gesamtverlust von fast 500.000 $.

Die Ermittler der Polizei von Athens-Clarke untersuchen zwei Betrugsfälle, in denen die Opfer berichteten, dass sie Tausende von Dollar verloren haben.
Ein Fall betrifft Bankbetrug, bei dem ein Geschäftsinhaber aus Decatur meldete, dass 304.000 $ von seinem Wells Fargo-Bankkonto abgehoben wurden.
Die Polizei teilte mit, dass am 30. Juni eine Frau aus Hampton, die südlich von Atlanta liegt, mit einem Mann in eine Bankfiliale in Athens kam, der persönliche Informationen über das Opfer erhalten hatte. Dieser unbekannte Mann identifizierte sich als das Opfer und unterschrieb ein Dokument, das der Frau aus Hampton den gemeinsamen Zugang zu seinem Bankkonto gewährte.
Die Polizei sagte, dass die Hampton-Residentin am 3. Juli begann, Telefontransaktionen durchzuführen und 304.000 $ auf andere Konten zu transferieren.
Das Opfer berichtete der Polizei, dass es die Frau nicht kannte und ihr auch nicht die Erlaubnis gegeben hatte, ein Gemeinschaftskonto in seinem Namen zu eröffnen oder Geld zu transferieren. Die Polizei hat den Namen der Frau, wie er der Bank mitgeteilt wurde.
Polizeidetektiv Blake Manning, der finanzielle und Cyberkriminalität untersucht, berichtete, dass Wells Fargo bei den Ermittlungen unterstützt, indem es Unterlagen zu den Transaktionen bereitstellt.
In einem anderen Fall wurde ein 75-jähriger Geschäftsinhaber aus Athens um Geld betrogen, nachdem er zwei ihm unbekannten Männern freiwillig Informationen gegeben hatte, die ihnen Zugang zu seinen Finanzkonten verschafften.
Das Opfer berichtete, dass es am 30. Juli einen Anruf von einem Mann erhielt, der behauptete, ein Google-Mitarbeiter zu sein, und ihn aufforderte, sein Google-Passwort aus Sicherheitsgründen zurückzusetzen. Der unbekannte Mann gab ihm das Passwort, das auch dem Betrüger Zugang zu den Google-Konten des Mannes verschaffte, so die Polizei.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

#Fraud_alert für alle meine Krypto-Händler, da ich festgestellt habe, dass viele Händler ihre $Pi Coins aus ihren Wallets verloren haben, weil es an Gier und Unkenntnis oder Aufregung liegt.
Ich werde einen Link zu einer Werbung auf Facebook teilen, die als Teil von PI_Network dargestellt wird, was sie nicht ist.
Erinnere dich immer daran, nicht aus deiner PI_APP zu gehen, selbst nicht aus dem PI-Browser, da es dich zu einer Hacker-Seite weiterleitet, und sobald deine Wallet-Adresse und dein Passwort dort eingefügt sind...

DU WIRST DEINE #pi Coins VERLIEREN.

Halte dich motiviert und kaufe mehr $PEPE $NEIRO & $BONK , um die Gewinne hier auf Binance zu genießen.

Überprüfe diesen ersten Kommentar für den Link.

ist diese Transaktion echt oder falsch 🤥?
weil das Geld nicht auf meinem Konto angekommen ist.
bitte helfen Sie mir dabei.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

Betrugswarnung 🚫, Der gemeinnützige Name AQ--Trade hat ein externes Konto verwendet, das Sie unten sehen können, und nachdem ich die Zahlung bei meiner Bank bestätigt habe, habe ich die Kryptowährung freigegeben, und danach hat er es irgendwie geschafft, mein Bankkonto auf der Grundlage seiner Transaktion, die ein Missverständnis war, einzufrieren. Jetzt möchte er das Geld zurückbekommen, um den Streit zu schließen. Bitte teilen Sie dies und verwenden Sie immer autorisierte Händler.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

Ich denke, Huma-Münze wird dein Geld nehmen, warte, sie werden den Markt bald schließen 😉
#Fraud_alert

Vietnamesischer Milliardär zum Tode verurteilt versucht, Hinrichtung durch Rückzahlung von Geld zu vermeiden

Truong My Lan, eine berühmte Immobilienunternehmerin in Vietnam, wurde zum Tode verurteilt, weil sie über 12 Milliarden Dollar gestohlen hat. Jetzt versucht sie, einen Teil des gestohlenen Geldes zurückzugeben, in der Hoffnung, dass dies ihre Strafe mildern wird.

Ein Milliarden-Dollar-Betrugsfall

Lans Anwalt, Giang Hong Thanh, sagte, sie habe begonnen, ihre Vermögenswerte zu verkaufen, um das gestohlene Geld zurückzuzahlen. Bisher plant sie, 585 Millionen Dollar aus Anleihegewinnen zurückzugeben.

Von einem kleinen Unternehmen zu einem Immobilienimperium – dann ein großer Fall

Lan wurde in Ho-Chi-Minh-Stadt geboren und begann, Kosmetika auf einem Straßenmarkt zu verkaufen. Nach den wirtschaftlichen Reformen in Vietnam im Jahr 1986 wechselte sie in die Immobilienbranche und wurde sehr erfolgreich.

Bis 2024 war sie die Chefin der Van Thinh Phat Group und wurde verhaftet, weil sie einen riesigen Finanzbetrug im Zusammenhang mit der Saigon Commercial Bank (SCB) betrieben hatte.

Warum sie die Todesstrafe erhielt

Im April 2024 wurde Lan für schuldig befunden, 12,3 Milliarden Dollar von der SCB durch gefälschte Kredite gestohlen zu haben. Diese gefälschten Kredite machten 93 % der gesamten Kredite der Bank aus, was zu enormen finanziellen Verlusten für viele Investoren führte.

Obwohl sie keine offizielle Führungskraft bei der SCB war, stellte das Gericht fest, dass sie 91 % der Anteile der Bank über ein Netzwerk von Familienmitgliedern und gefälschten Unternehmen kontrollierte.

Reaktion der Regierung: Ein riesiges Rettungspaket

Die Zentralbank Vietnams musste 24 Milliarden Dollar ausgeben, um die SCB zu retten, und weitere 26 Milliarden Dollar werden über 15 Jahre zurückgezahlt.

Der gesamte finanzielle Schaden wird auf 27 Milliarden Dollar geschätzt, was 6 % des BIP Vietnams im Jahr 2023 entspricht.

Lan wurde zusammen mit 85 anderen angeklagt, darunter ehemalige Bankbeamte, Regierungsführer und Führungskräfte der SCB.

Ein Flehen um Gnade

Lan hat das Gericht um eine mildere Strafe gebeten, aber ihr Antrag wurde abgelehnt. Das Gericht sagte, ihr Verbrechen sei zu schwerwiegend.

Sie hat nun vier weitere Anwälte engagiert, um ihr bei der Berufung zu helfen. 27 ihrer Mitangeklagten haben ebenfalls um mildere Strafen gebeten.

Die Berufungsverhandlungen werden bis April fortgesetzt
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews

$BTC
$XRP
$SOL

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BTCUSDT

KAUFEN ___ 1191500

TP 1 119200
TP 2 119300
TP 3 119800
TP 4 121500

SL @ 117200

HANDELN Sie vorsichtig und passen Sie auch den STOPP-Verlust an.

#BTCPrediction
#BTC120kVs125kToday
#USCryptoWeek
#ETHBreaks3k
@C-O-P-S-2

FOLGEN und kommentieren Sie auch, Freunde

Seien Sie vorsichtig vor betrügerischen Personen
#Fraud_alert

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$ETH zeigt eine Sternschnuppe und geht dann plötzlich nach oben, wo es einen Bedarf gab, nach unten als grafische Strategie, deshalb habe ich immer gesagt, dass Krypto-Trading nur Glücksspiel ist, hier funktioniert keine Preisaktionsstrategie, keine gut informierte Person handelt in diesem Markt.
#Fraud_alert

🤔 Do Kwon plädiert auf nicht schuldig wegen Betrugs

✅ Bei seiner ersten Anhörung vor Gericht in den USA plädierte der Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, auf nicht schuldig für die zahlreichen gegen ihn erhobenen Anklagen.

Die Anklagen umfassen verschiedene Arten von Betrug im Zusammenhang mit Wertpapieren, Waren, elektronischen Mitteln und Verschwörung zur Begehung von Betrug und Marktmanipulation.

✅ Insgesamt drohen Kwon über 100 Jahre Gefängnis, wenn er verurteilt wird.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert

⚠️ Vorsicht: Hochrisiko-Investment-Warnung

In letzter Zeit haben einige Plattformen Krypto-Mining- und Handelsinvestitionen beworben, die garantierte Gewinne innerhalb von 24 bis 120 Stunden versprechen – und dabei behaupten, es gebe kein Risiko eines Verlustes.

Obwohl das verlockend klingt, sollten Investoren äußerst vorsichtig sein. Hier sind einige wichtige Warnzeichen:
1. Garantierte Renditen existieren nicht in realen Finanzmärkten. Versprechungen von schnellen, risikofreien Gewinnen sind gängige Taktiken in Betrügereien.
2. Mangel an Transparenz: Viele dieser Plattformen legen nicht offen, wie Gewinne tatsächlich erzielt werden, oder bieten überprüfbare Handelsaufzeichnungen an.
3. Null-Risiko-Behauptungen sind unrealistisch. Alle Investitionen, insbesondere in Krypto, beinhalten ein gewisses Risiko.
4. Keine Beteiligung der Investoren: Gewinne zu erzielen, ohne Kontrolle, Verantwortung oder Einblick in die Abläufe zu haben, ist äußerst verdächtig.
5. Bonus- und Empfehlungssysteme können pyramidale oder Ponzi-Systeme ähneln, bei denen frühe Gewinne von den Einzahlungen neuer Investoren abhängen.

Fazit:
Wenn eine Investition zu gut klingt, um wahr zu sein, ist sie es wahrscheinlich auch. Recherchieren Sie immer gründlich, überprüfen Sie Lizenzen und Vorschriften und investieren Sie niemals Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Bleiben Sie klug, bleiben Sie sicher.
#Fraud_alert #FraudAlert #scam