Para garantir a segurança dos usuários ao usar a Binance, somos obrigados a cumprir os regulamentos mais rígidos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e coletar uma Declaração de Fonte de Renda e Patrimônio (SOW) de usuários que residem em determinados países. Se você é residente dos países listados na FATF e países de alto risco listados nos EU, é necessário preencher a Declaração SOW para acessar os produtos da Binance.
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1. Declare se você é uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP). Se você for um PEP, será necessário preencher um formulário de declaração PEP. Clique em [Continuar] para prosseguir.
PEP "Pessoa Exposta Politicamente" é:
a) uma pessoa física A QUEM É OU FOI CONFIADO UMA FUNÇÃO PÚBLICA DE DESTAQUE: • Chefe de Estado • Chefe de Governo/Primeiro-Ministro • Ministro • Vice ou Deputado • Ministro Adjunto • Secretário Parlamentar • Membro do Parlamento • Juiz do Supremo Tribunal • Juiz do Tribunal Constitucional ou de outros órgãos judiciais superiores, de cujas decisões não cabe recurso, salvo em circunstâncias excepcionais • Membro de tribunais de contas • Membro do Conselho de Administração do Banco Central • Embaixador • Conselho de Embaixadas • Encarregados de negócios • Oficial de alta patente das Forças Armadas • Membro de órgão de administração, direção ou fiscalização de empresas públicas.
b) uma pessoa física QUE SEJA OU QUE FOI CONFIADA A FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL: • Informar sobre a organização e tipo de função de liderança: presidente, diretor, vice-diretor, secretário geral, membro do conselho, presidente do conselho, vice-presidente do conselho ou função equivalente.
c) A QUE POSSUI UMA PESSOA (PEP) NA SUA FAMÍLIA COMO a) e b) ACIMA: • Cônjuge • Pessoa equiparada a cônjuge de acordo com a legislação nacional • Filho • Cônjuge do filho ou pessoa equiparada a cônjuge.
2. Insira suas informações para completar os detalhes da Declaração SOW. Você precisará enviar documentos para comprovar sua renda anual e fonte de renda.
Observações:
3. Selecione todas as fontes relevantes que contribuem para o seu patrimônio líquido total. Clique em [Enviar] para enviar seus documentos.
Observações:
4. Depois de preencher a Declaração SOW, seja paciente enquanto revisamos seus documentos em tempo hábil.
Você pode consultar a lista abaixo de exemplos de documentos aceitos:
Opções de Declaração SOW | Documentos Aceitos |
| Salário | 1) Extrato bancário mostrando pagamentos de salário do empregador dos últimos 3 meses. 2) Declaração de impostos do ano fiscal anterior. |
Autônomo | 1) Declaração de impostos do ano fiscal anterior; 2) Além disso, você pode nos enviar faturas/contratos/acordos recentes de serviços autônomos ou declarações de lucros/perdas, comprovando a renda mensal ou anual. |
| Herança | 1) Cópia do testamento/inventário do falecido; E Carta assinada do executor do testamento/advogado/solicitante/concessão do inventário. |
Doação/Presente/Concessão | Se você é estudante e recebe mesada, escolha esta opção. 1) Contrato de doação/presente/concessão para imóveis ou outros ativos; 2) Declaração/carta assinada do doador declarando a natureza da doação/presente/concessão; |
| Hipotecas/Empréstimos | 1) Um contrato de hipoteca/empréstimo mostrando o valor da hipoteca ou empréstimo com plano de pagamento; E Um extrato bancário mostrando um depósito de empréstimo em sua conta. |
| Lucros da empresa (Ações/Dividendos) | 1) Últimas Declarações de Dividendos; 2) Últimos Contratos de Distribuição; 3) Extrato bancário recente mostrando pagamentos de dividendos; 4) Últimas contas auditadas da empresa. |
| Investimento Financeiro | 1) Declaração do provedor de investimentos; 2) Outras declarações ou documentos que comprovem o lucro do investimento (de títulos, ações etc.) |
