تتقاضى SEC Unicoin وأعلى تنفيذيين في عملية احتيال تشفير 100 مليون دولار
لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) اتهمت شركة Unicoin Inc. ومقرها نيويورك والعديد من كبار المديرين التنفيذيين لتضليل الآلاف من المستثمرين وجمع أكثر من 100 مليون دولار من خلال وعود كاذبة.ماذا حدث؟تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصة أن يونيكوين وقادتها ، بمن فيهم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيخين ، عضو مجلس الإدارة سيلفينا موشيني ، ورئيس موظفي الاستثمار السابق أليكس دومينغويز ، قاموا بخداع المستثمرين بوعود كبيرة بشأن مشروع تشفيرهم. لقد باعوا "شهادات الحقوق" التي كان من المفترض أن تمنح الناس إمكانية الوصول إلى الرموز المميزة في UniCoin في المستقبل - الرموز التي ادعوا أنها ستدعمها العقارات والاستثمارات القيمة في الشركات الخاصة.ولكن وفقا ل SEC ، كانت هذه الوعود في الغالب تعويض. لم يكن العقارات التي تفاخرت بها الشركة سوى جزءًا صغيرًا من ما تم الإعلان عنه ، ولم ترفع الشركة في أي مكان بالقرب من 3 مليارات دولار - حيث حقق حوالي 110 مليون دولار فقط من أكثر من 5000 مستثمر.وبحسب ما ورد ذهب يونيكوين مع التسويق. ظهرت الإعلانات في المطارات ، وسيارات الأجرة في جميع أنحاء مدينة نيويورك ، على شاشة التلفزيون ، وجميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي. قدمت الشركة نفسها كفرصة الاستثمار في الجيل التالي من التشفير ، ومفترض أنها آمنة ومستقرة ومربحة. حتى أنهم أخبروا المستثمرين أن عروضهم كانت "مسجلة SEC" ، في حين أنها في الواقع ، لم تكن كذلك.وتقول SEC إن Konanykhin باعت شخصياً ملايين هذه الشهادات ، واستهدف المستثمرين الذين حاولت الشركة في السابق تجنبه حتى لا يفقدون إعفاءاتهم القانونية.الاتهامات وما هو التاليقامت هيئة الأوراق المالية والبورصة رسميًا بمهمة Unicoin ومديريها التنفيذيين بخرق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، بما في ذلك الاحتيال وإجراء مبيعات غير مسجلة. يتطلب الإجراء القانوني أن يدفعوا الأموال التي اكتسبوها بشكل غير عادل ، إلى جانب غرامات إضافية وحظر من شغل مناصب تنفيذية في الشركات العامة.حتى المستشار العام لـ Unicoin ، ريتشارد ديفلين ، لم يدخر. تم اتهامه بنشر المعلومات المضللة من خلال وثائق المستثمر. وافق ديفلين على تسوية تهمه دون الاعتراف أو رفض الادعاءات وسيدفع عقوبة بقيمة 37500 دولار.
#SEC #Unicoin #احتيال #تتقاضى #تشفير #تنفيذيين #دولار #عملية #في #مليون #وأعلى