إليك بعض مخططات الاحتيال الأساسية التي يجب أن تكون على دراية بها:
1. تقديم طلبات متتالية لمبالغ متطابقة في محاولة لخلق إرباك.
يمكن للمحتال استخدام حسابات مختلفة أو حتى حساب واحد فقط لتقديم طلبات متتالية بمبالغ متطابقة خلال فترة زمنية قصيرة. إذا لم تتمكن من التحقق بعناية من الحسابات وطلب تذاكر، ربما يتم خداعك لتحرير العملات.
مثال: قام المحتال بتقديم ستة طلبات بقيمة 1000 BNB لكل منها، حتى إذا كانت أمواله تكفي خمسة طلبات فقط. فهو أرسل الطلب الخامس والسادس في نفس الوقت تقريبًا، وادعى أنه قام بسداد قيمة الطلبات الستة. إذا لم تتحقق من الطلب بعناية، قد ينتهي بك الأمر تنفيذ الطلب السادس الاحتيالي عن طريق الخطأ.
تذكير: في هذه الحالة، ينبغي عليك التحقق من تفاصيل الطلب وسِجِل المعاملات، بغض النظر عن محاولات الطرف الآخر للضغط عليك. يجب عليك التحقق مما إذا كان اسم حساب الدفع يتطابق مع عملية التحقق من اسم المستخدم الحقيقي على المنصة أم لا. لا يمكن تحرير العملة في حالة عدم تطابق الأسماء.
2. أخطاء التحويل
قد يقوم المحتال بإجراء تحويل غير صحيح عمدًا (أي إرسال أموال إلى حسابه ويدعي تحويلها إليك)، وبعد ذلك يقدم لقطة شاشة خاصة بعملية الدفع للتاجر أو لفريق خدمة العملاء ويطلب الحصول على العملة.
تذكير: الوضع الحالي لحساب الاستلام الخاص بك هو سيد الموقف هنا، ففي حالة عدم وصول الأموال إلى هذا الحساب، لا ينبغي تحريرها.
3. تزوير إيصال زائف
في هذا النوع من التزوير، يقوم المحتال بإرسال إيصال زائف بعد تقديم الطلب والضغط على تأكيد عملية الدفع. قد تقع ضحية بسهولة لمثل هذه العمليات إذا قمت بالتحقق من الإيصال وتحرير الأموال دون التأكد من وصل الأموال إلى حساب الاستلام. في هذه الحالة، ينبغي عليك تسجيل الدخول إلى الحساب البنكي أو غيره من حسابات الدفع لتأكيد استلام الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون على دراية بمخططات الاحتيال المتقدمة الآتية:
ملاحظة: لا تقم بذكر اسم أي شخص في الدردشة. يجب تنفيذ عملية الدفع باستخدام طريقة الدفع المرتبطة بالشخص، ولا بد أن يتطابق الاسم الموجود بالحساب مع اسم الشخص الحقيقي على المنصة.
